11:16   12 ноября
Американские супруги взяли замуж еще одну девушку и ждут ребенка. А что у нас? На Нахаловке изучают тему полиаморных отношений, и оказалось, что ростовские парни отнюдь не против и султаном быть, и трех жен иметь
нахальные известия, чужие деньги, нахальные аферы

Блеск антрацита: ростовчане продавали европейцам донбасский уголь вместо российского

Текст: Вячеслав Аркадьев
31.07.2019 09:34
1K
Суд признал виновными в крупном мошенничестве двух предпринимателей, наладивших поставки в европейские страны антрацита из луганского и донецкого регионов. Ловкачи пропускали партии угля через несколько фирм-однодневок, меняя в документах страну происхождения товара. Антрацит отправляли в Европу по железной дороге и судами  
Суд приговорил владельца нескольких фирм, экспортировавших уголь, Виктора Колесникова к двум с половиной годам колонии-поселения. Его помощника Павла Клепачева суд приговорил к двум годам колонии-поселения. Оба обвиняемых, кроме того, выплатят штрафы. Суд состоялся несколько месяцев назад, однако подробности расследования стали известны только сейчас.

В уголовном деле предпринимателей – несколько эпизодов, они относятся к весне и лету 2015 года. Следователи пришли к выводу, что предприниматели решили закупать уголь в луганском и донецком регионах и с выгодой для себя продавать его европейским покупателям. Разумеется, легально поставлять дешевый донбасский уголь в Европу предприниматели не смогли бы из-за санкций. В то же время уголь из российских шахт европейцы закупали по весьма приличной стоимости.

Источник: svoboda.org

Схему, судя по материалам суда, скорее всего придумал Виктор Колесников. Страна, в которой добывали уголь, указывается в договорах между покупателями и продавцами. И никто не мешал предпринимателям зарегистрировать несколько фирм, которые якобы покупали и продавали одну и ту же партию угля. Во время одной из таких сделок ловкачи оформляли фиктивные бумаги, антрацит на бумаге становился российским.

Из луганского и донецкого регионов уголь доставляли грузовым транспортом на арендованную в Новошахтинске площадку. Первую партию – около двух тысяч метрических тонн антрацита–предприниматели отправили судном на экспорт весной 2015 года. Затем предприниматели отправили несколько партий железной дорогой через белгородскую таможню.

Скорее всего, о преступной схеме сначала узнали налоговики. Ловкачи подали в налоговое ведомство заявки на возмещение НДС для экспортеров на несколько миллионов рублей. Во время проверки налоговики заметили странности. Опрошенные работники склада говорили, что антрацит во время покупок-продаж оставался в Новошахтинске. А номинальные руководители фирм-однодневок заявляли, что в действительности бизнес вели Виктор Колесников и Павел Клепачев. И, кроме того, и продавцы и покупатели выходили в интернет с одного и того же ip-адреса. Любопытно, что предприниматели пытались оспорить санкции налоговиков в суде, однако к этому времени к расследованию уже подключились правоохранители. Обвиняемые полностью признали свою вину, поэтому суд проходил в особом порядке, без дополнительных опросов свидетелей.

 
Комментарии (1)
Коногон
3 месяца назад
Как теперь продавать уголь Донбасса? Он в экономической блокаде.
Ответить
10.11.2019 20:47

Не только в России дороги и дураки. Провинциальные водители в Великобритании, как оказалось, страдают от ухабов не меньше, чем жители какой-нибудь новосибирской Нахаловки. И вот британские ученые обеспокоились и начали тестировать покрытие из графена

08.11.2019 01:22

Очередная победа журналистского сообщества: сначала Голунова освободили, потом храм в Екатеринбурге перенесли, а теперь и Издательский дом «Крестьянин» вернули к работе. На Нахаловке разобрались, по какому поводу был кипиш в Чалтыре

07.11.2019 23:52

re: Store совместно с компанией Forward Leasing начали сдавать iPhone в аренду. Как сообщает «Медуза», уже с этой недели любой желающий может взять на прокат пять моделей популярного смартфона. Однако в Ростове не спешат сдавать телефоны внаем

07.11.2019 00:39

Ростовское Агентство развития платежных систем (АРПС) ввело удивительное ограничение. Отныне в Ростове одной картой можно оплатить проезд не более двух пассажиров за рейс. А если ты оплатил картой без денег, то отправляешься в почти что вечный бан

02.11.2019 22:22

Очередной хит в жанре «запиши и покажи» — китайская программа TikTok — становится жертвой булинга со стороны конкурентов в США и хейтеров новых технологий в России

01.11.2019 21:54

Главный тренд бьюти-блогов на Хэллоуин — техника deаd-макияжа и модные луки в духе ходячих мертвецов или графа Дракулы. На Нахаловке вас могут разукрасить и кулаками в переулке, но есть варианты покруче

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину