19:04   19 января
После обращения Путина к Федеральному собранию правительство во главе с Медведевым подало в отставку. Новым премьер-министром, возможно, станет глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, чью кандидатуру предложил лично президент. К чему готовиться жителям Нахаловок по всей стране?
нахальные известия, чужие деньги, нахальные аферы

Блеск антрацита: ростовчане продавали европейцам донбасский уголь вместо российского

Текст: Вячеслав Аркадьев
31.07.2019 09:34
1K
Суд признал виновными в крупном мошенничестве двух предпринимателей, наладивших поставки в европейские страны антрацита из луганского и донецкого регионов. Ловкачи пропускали партии угля через несколько фирм-однодневок, меняя в документах страну происхождения товара. Антрацит отправляли в Европу по железной дороге и судами  
Суд приговорил владельца нескольких фирм, экспортировавших уголь, Виктора Колесникова к двум с половиной годам колонии-поселения. Его помощника Павла Клепачева суд приговорил к двум годам колонии-поселения. Оба обвиняемых, кроме того, выплатят штрафы. Суд состоялся несколько месяцев назад, однако подробности расследования стали известны только сейчас.

В уголовном деле предпринимателей – несколько эпизодов, они относятся к весне и лету 2015 года. Следователи пришли к выводу, что предприниматели решили закупать уголь в луганском и донецком регионах и с выгодой для себя продавать его европейским покупателям. Разумеется, легально поставлять дешевый донбасский уголь в Европу предприниматели не смогли бы из-за санкций. В то же время уголь из российских шахт европейцы закупали по весьма приличной стоимости.

Источник: svoboda.org

Схему, судя по материалам суда, скорее всего придумал Виктор Колесников. Страна, в которой добывали уголь, указывается в договорах между покупателями и продавцами. И никто не мешал предпринимателям зарегистрировать несколько фирм, которые якобы покупали и продавали одну и ту же партию угля. Во время одной из таких сделок ловкачи оформляли фиктивные бумаги, антрацит на бумаге становился российским.

Из луганского и донецкого регионов уголь доставляли грузовым транспортом на арендованную в Новошахтинске площадку. Первую партию – около двух тысяч метрических тонн антрацита–предприниматели отправили судном на экспорт весной 2015 года. Затем предприниматели отправили несколько партий железной дорогой через белгородскую таможню.

Скорее всего, о преступной схеме сначала узнали налоговики. Ловкачи подали в налоговое ведомство заявки на возмещение НДС для экспортеров на несколько миллионов рублей. Во время проверки налоговики заметили странности. Опрошенные работники склада говорили, что антрацит во время покупок-продаж оставался в Новошахтинске. А номинальные руководители фирм-однодневок заявляли, что в действительности бизнес вели Виктор Колесников и Павел Клепачев. И, кроме того, и продавцы и покупатели выходили в интернет с одного и того же ip-адреса. Любопытно, что предприниматели пытались оспорить санкции налоговиков в суде, однако к этому времени к расследованию уже подключились правоохранители. Обвиняемые полностью признали свою вину, поэтому суд проходил в особом порядке, без дополнительных опросов свидетелей.

 
Комментарии (1)
Коногон
5 месяцев назад
Как теперь продавать уголь Донбасса? Он в экономической блокаде.
Ответить
17.01.2020 00:57

Как гром среди ясного неба разлетелась по СМИ весть о том, что РПЦ отбирает у маленьких ростовчан Театр кукол только под тем предлогом, что он построен на фундаменте греческого храма. С такой интерпретацией категорически не согласен собеседник «Нахаловки» Игорь Петровский, пресс-секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия

15.01.2020 23:28

Выдуманный скандал в ульяновской школе: родители учеников девятого класса требуют уволить учительницу за «показуху», а именно — публичную покупку нижнего белья в торговом центре. Интернет-пользователи повелись и дружно поднялись на защиту педагога, в том числе, не смолчали и ростовские коллеги. А админы группы фейк-новостей уже удалили пост и посмеиваются

15.01.2020 10:33

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которому японские налоговики предъявили обвинение в неуплате налогов на общую сумму 71 млн долларов и присвоении около 3,25 млн долларов, буквально накануне появления в Токио Санта Клауса совершил из Японии «побег года»

14.01.2020 00:30

Мамонты вымерли, а ростовские предприниматели умудряются до сих пор на них зарабатывать. Продажа бивней давно умерших животных — сфера деятельности богатых нелегалов. Как с ними бороться и почему лицензии есть далеко не у всех, разбирается «Нахаловка»

13.01.2020 16:24

В районе хутора Веселый Ростовской области продолжается «незаметное» строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). Но Нахаловка заметила и не оставила без внимания. Первые, кому мы дали высказаться, — «веселовские партизаны». Люди на удивление приятные, а главное — понимающие сложившуюся ситуацию

11.01.2020 22:59

«Нахаловка» решила выяснить, есть ли в Ростове альтернатива елочным свалкам. К сожалению, нет, хотя в других региональных столицах дела обстоят повеселее. А ростовские городские власти в очередной раз «газифицировали лужу», не предприняв никаких реальных шагов по цивилизованной утилизации зеленых красавиц

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину