13:00   24 августа
Еще один криминальный след громкого дела Аршауковых. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» (ГМП) Аркадия Деревянко.
нахальные известия, чужие деньги, нахальные аферы

Блеск антрацита: ростовчане продавали европейцам донбасский уголь вместо российского

Текст: Вячеслав Аркадьев
31.07.2019 09:34
826
Суд признал виновными в крупном мошенничестве двух предпринимателей, наладивших поставки в европейские страны антрацита из луганского и донецкого регионов. Ловкачи пропускали партии угля через несколько фирм-однодневок, меняя в документах страну происхождения товара. Антрацит отправляли в Европу по железной дороге и судами  
Суд приговорил владельца нескольких фирм, экспортировавших уголь, Виктора Колесникова к двум с половиной годам колонии-поселения. Его помощника Павла Клепачева суд приговорил к двум годам колонии-поселения. Оба обвиняемых, кроме того, выплатят штрафы. Суд состоялся несколько месяцев назад, однако подробности расследования стали известны только сейчас.

В уголовном деле предпринимателей – несколько эпизодов, они относятся к весне и лету 2015 года. Следователи пришли к выводу, что предприниматели решили закупать уголь в луганском и донецком регионах и с выгодой для себя продавать его европейским покупателям. Разумеется, легально поставлять дешевый донбасский уголь в Европу предприниматели не смогли бы из-за санкций. В то же время уголь из российских шахт европейцы закупали по весьма приличной стоимости.

Источник: svoboda.org

Схему, судя по материалам суда, скорее всего придумал Виктор Колесников. Страна, в которой добывали уголь, указывается в договорах между покупателями и продавцами. И никто не мешал предпринимателям зарегистрировать несколько фирм, которые якобы покупали и продавали одну и ту же партию угля. Во время одной из таких сделок ловкачи оформляли фиктивные бумаги, антрацит на бумаге становился российским.

Из луганского и донецкого регионов уголь доставляли грузовым транспортом на арендованную в Новошахтинске площадку. Первую партию – около двух тысяч метрических тонн антрацита–предприниматели отправили судном на экспорт весной 2015 года. Затем предприниматели отправили несколько партий железной дорогой через белгородскую таможню.

Скорее всего, о преступной схеме сначала узнали налоговики. Ловкачи подали в налоговое ведомство заявки на возмещение НДС для экспортеров на несколько миллионов рублей. Во время проверки налоговики заметили странности. Опрошенные работники склада говорили, что антрацит во время покупок-продаж оставался в Новошахтинске. А номинальные руководители фирм-однодневок заявляли, что в действительности бизнес вели Виктор Колесников и Павел Клепачев. И, кроме того, и продавцы и покупатели выходили в интернет с одного и того же ip-адреса. Любопытно, что предприниматели пытались оспорить санкции налоговиков в суде, однако к этому времени к расследованию уже подключились правоохранители. Обвиняемые полностью признали свою вину, поэтому суд проходил в особом порядке, без дополнительных опросов свидетелей.

 
Комментарии (1)
Коногон
3 недели назад
Как теперь продавать уголь Донбасса? Он в экономической блокаде.
Ответить
0
Нахальные известия
23.08.2019 23:35

Народ на выдумки горазд и в лютый холод, и в летний зной. Как выбить долг, заручиться мужским здоровьем, набить церковь народом и привлечь внимание к проблеме глобального потепления, рассказывает «Нахаловка» в пятничной подборке самых странных установок, памятников и технических решений недели

23.08.2019 00:23

Заглянуть под юбку незнакомке, возможно, мечтают многие, но горячий латинский мужчина воплотил эту сексуальную фантазию в жизнь и поделился открытиями с братьями по интересам. В Мадриде задержали мужчину, который промышлял скрытыми съемками под юбками ничего не подозревающих женщин

22.08.2019 00:51

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда поставила точку в споре кандидата Артура Чолокьяна с избирательной комиссией о его принадлежности к отделению партии «Единая Россия». Кандидат утверждал, что был записан в партию без его ведома, а на заявлении о вступлении стоит поддельная подпись. Суд вернул беглеца в партийное лоно

19.08.2019 20:31

Купленная на барахолке шахматная фигурка из слоновой кости полвека провалялась в комоде, прежде чем наследники выяснили ее реальную стоимость. «Нахаловка» проследила судьбу стражника от создания до продажи на аукционе Sotheby`s почти за миллион долларов

16.08.2019 01:13

Направо пойдешь — под суд попадешь, налево пойдешь — бабла обретешь. Такие полярные перспективы у любителей игр в интернете. «Нахаловка» разобралась, за что хакеру из Хабаровска грозит реальный срок и как стать долларовым миллионером в 16 лет

16.08.2019 00:41

За несколько лет предприниматели, продающие с лотков игрушки и сувениры, получили тысячи исков от компаний и частных лиц, имеющих доверенности от британской компании Carte Blanche Greetings. В исках компании утверждают, что торговцы незаконно продавали мишек Тедди и требуют выплаты 50 тысяч рублей. О том, что суд удовлетворил иск, предприниматели часто узнают уже после того, как судебные приставы списывают средства с их счетов

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину