19:59   06 июля
Эльман Пашаев сообщил, что раннее сделанные Ефремовым заявления свидетельствовали о его готовности оплатить последствия аварии, в которой участвовала его машина. Но нести наказание Михаил Ефремов не намерен. Спустя несколько дней правозащитник объяснил, что его не так поняли 
нахальные известия, чужие деньги, нахальные аферы

Блеск антрацита: ростовчане продавали европейцам донбасский уголь вместо российского

Текст: Вячеслав Аркадьев
31.07.2019 09:34
1.8K
Суд признал виновными в крупном мошенничестве двух предпринимателей, наладивших поставки в европейские страны антрацита из луганского и донецкого регионов. Ловкачи пропускали партии угля через несколько фирм-однодневок, меняя в документах страну происхождения товара. Антрацит отправляли в Европу по железной дороге и судами  
Суд приговорил владельца нескольких фирм, экспортировавших уголь, Виктора Колесникова к двум с половиной годам колонии-поселения. Его помощника Павла Клепачева суд приговорил к двум годам колонии-поселения. Оба обвиняемых, кроме того, выплатят штрафы. Суд состоялся несколько месяцев назад, однако подробности расследования стали известны только сейчас.

В уголовном деле предпринимателей – несколько эпизодов, они относятся к весне и лету 2015 года. Следователи пришли к выводу, что предприниматели решили закупать уголь в луганском и донецком регионах и с выгодой для себя продавать его европейским покупателям. Разумеется, легально поставлять дешевый донбасский уголь в Европу предприниматели не смогли бы из-за санкций. В то же время уголь из российских шахт европейцы закупали по весьма приличной стоимости.

Источник: svoboda.org

Схему, судя по материалам суда, скорее всего придумал Виктор Колесников. Страна, в которой добывали уголь, указывается в договорах между покупателями и продавцами. И никто не мешал предпринимателям зарегистрировать несколько фирм, которые якобы покупали и продавали одну и ту же партию угля. Во время одной из таких сделок ловкачи оформляли фиктивные бумаги, антрацит на бумаге становился российским.

Из луганского и донецкого регионов уголь доставляли грузовым транспортом на арендованную в Новошахтинске площадку. Первую партию – около двух тысяч метрических тонн антрацита–предприниматели отправили судном на экспорт весной 2015 года. Затем предприниматели отправили несколько партий железной дорогой через белгородскую таможню.

Скорее всего, о преступной схеме сначала узнали налоговики. Ловкачи подали в налоговое ведомство заявки на возмещение НДС для экспортеров на несколько миллионов рублей. Во время проверки налоговики заметили странности. Опрошенные работники склада говорили, что антрацит во время покупок-продаж оставался в Новошахтинске. А номинальные руководители фирм-однодневок заявляли, что в действительности бизнес вели Виктор Колесников и Павел Клепачев. И, кроме того, и продавцы и покупатели выходили в интернет с одного и того же ip-адреса. Любопытно, что предприниматели пытались оспорить санкции налоговиков в суде, однако к этому времени к расследованию уже подключились правоохранители. Обвиняемые полностью признали свою вину, поэтому суд проходил в особом порядке, без дополнительных опросов свидетелей.

 
Комментарии (1)
Коногон
11 месяцев назад
Как теперь продавать уголь Донбасса? Он в экономической блокаде.
Ответить
02.07.2020 13:26

В ролике девушка поет про запретную любовь арестантки и сотрудника правоохранительных органов. По словам начинающей певицы, в будущем она планирует снимать вайны, совмещая карьеру шансонетки с работой дознавателя МВД

30.06.2020 16:44

Отмена ограничения касается россиян, которые приехали в РО из других субъектов Российской Федерации. На тех же, кто пересек федеральные границы, новшество пока не распространяется

29.06.2020 17:45

Обращение к журналистам и общественности актер передал через адвоката. Ефремов заявил, что трагическое ДТП никак не связано с его политическими взглядами, и на всякий случай уточнил, что хорошо относится к Путину и некоторым поправкам в Конституцию

28.06.2020 11:14

Пока в интернете все активно обсуждают нашумевшие агитационные ролики про поправки в Конституцию и устраивают флешмобы, на избирательные участки уже третий день один за одним съезжаются рейсовые автобусы из ЛДНР с толпами желающих поставить галочку

28.06.2020 00:48

После нескольких публикаций в «Нахаловке» в трамвайном деле Новочеркасска наметился очередной разворот. Чиновники проснулись и решили расторгнуть контракт с многострадальным ООО «Спектр-Плюс», специалисты которого на протяжении последних лет неоднократно срывали сроки ремонтных работ. И.о. главы города Юрий Лысенко утверждает, что преемник злосчастного подрядчика будет назначен после расторжения контракта, а ремонт завершится к зиме

27.06.2020 23:38

Руководство Театра 18+ приняло решение о прекращении работы из-за «абсолютной непредсказуемости происходящего в стране». В своем прощальном интернет-обращении независимые театралы пообещали отыграть финальную постановку спустя некоторое время

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину