08:45   24 октября
Закончилось безвластье. Отошла анархия. Канул в Лету период безмэрья в Ростове-на-Дону. Исполняющего обязанности градоначальника Алексея Логвиненко сменил законный сити-менеджер Алексей Логвиненко
нахальные известия, чужие деньги, нахальные аферы

Копия наследника: как в Ростове со счета подростка похитили миллион долларов

Текст: Сергей Сурженко Фото: vg-news.ru, 38a.ru, eaomedia.ru и др.
17.07.2019 22:41
2.6K
Суд признал виновными в мошенничестве троих участников преступной группы, пытавшихся заполучить около миллиона долларов со счета несовершеннолетнего. Мошенники пошли на такие уловки, о которых и не мечтали голливудские сценаристы. Тем временем девушка, руководившая группой, до сих пор находится в розыске
 

Имена участников событий и некоторые детали изменены. Любое совпадение имени и фамилии – случайно. Судебное решение находится в распоряжении издания.

… Когда к сидящему в автомобиле возле одного из московских вокзалов Илье Гальскому подошли полицейские, он, скорее всего, знал, что его арестуют. История, в которой он был замешан,  раскручивалась постепенно, до момента звонка из полиции. И ему дали понять, что скрываться не стоит...
Источник: vg-news.ru

А началась история еще в 2013 году, когда работник ростовского филиала «Сбербанка» Альберт Тайгрян познакомился с миловидной девушкой Евдокией Шаталовой. Их свел общий знакомый, торговавший запчастями на авторынке. Там же продавал товар прямо с борта грузовика Севак Закарян, а по соседству торговал некий Эльдар, они тоже участвовали в мошенничестве. Дружба банковского клерка и девушки укрепилась после того, как Евдокия стала клиентом банка, а Альберт ее консультировал. Если верить тому, что он рассказал следователям, семья Евдокии покупала домовладение, и им недоставало средств. Альберт взял кредит на довольно крупную сумму и одолжил эти деньги подруге.

Источник: 38a.ru

Кто именно узнал о том, что на счетах 15-летнего Валентина Золотухина хранится около миллиона долларов, в судебном решении не сказано. Отец Валентина погиб несколько лет назад, деньги хранились как наследство. Владелец денег и его родственники очень редко показывались в отделениях банка, и преступники об этом знали.


Возможно, план похищения появился у мошенников во время встреч на авторынке. Они знали, что, скорее всего, не все работники банка пунктуально следуют инструкциям. Случалось, что банковские карты выдавали владельцу только по копии паспорта. У Евдокии появилось предположение о том, что можно открыть счета и завести карты на подставное лицо вместо наследника. Ведь для этого нужна только копия паспорта. А подделать черно-белую копию, вставить фото кого-либо из знакомых вместо владельца документа может даже школьник. 

Аферисты стали искать тех, кто разбирается в банковском деле. А еще лучше – тех, кто работает в «Сбербанке». Они уже узнали, что их знакомый Альберт Тайгрян – работник банка. А продавец запчастей Севак Закарян имел дружеские контакты в офисах. 



Источник: eaomedia.ru

В декабре 2015 года преступники стали прощупывать почву. У них уже были паспортные данные наследника, а для связи они закупили нелегальные сим-карты. Торговец запчастям Севак Закарян приехал на грузовике к своей знакомой Лизе, работавшей в банке. Он попросил ее открыть счета и выпустить карты для якобы знакомого, который живет не в Ростове. Сначала она отказала, а через несколько дней Севак ее все же уговорил. Дальше события происходили в разных офисах банка в Ростове.

...Евдокия, перед тем как снять деньги, накинула капюшон куртки и старалась не смотреть в камеру банкомата. Миллион долларов был буквально в ее руках, на банковских картах. Сначала она набрала на экране банкомата цифру 10 000. Банкомат выдал деньги. Затем она не стеснялась в суммах. Однако перед этим ей нужно было инсценировать посещение наследником отделения банка...

Источник: ampravda.ru


Лиза из «Сбербанка» после просьбы Севака Закаряна позвонила клерку, который отвечал за открытие счетов и выпуск карт. Преступники убедили ее, что после выпуска карт за ними лично приедет тот самый наследник. Наследник приехал. Точнее, его не очень близкая копия. Мошенники рассказали знакомым клеркам, что молодой человек приехал издалека, забыл документы, все что у него есть – только копия паспорта. И кто-то из юных работниц банка выдал лже-наследнику карты. Альберт Тайгрян (он, напомним, когда-то работал в банке) время от времени навещал прошлое место работы и отслеживал, в какой именно филиал доставят карты.

Воодушевленные мошенники с картами отправились в развлекательный центр, там было и кафе для переговоров, и банкоматы. И тут возникло препятствие. Онлайновое приложение банка выдавало ошибки во время попыток перевести деньги со счета наследника на открытые недавно карты. Евдокия позвонила в «Сбербанк». Оказалось, что по правилам банка несовершеннолетнему наследнику запрещено самостоятельно переводить деньги. Для этого ему нужно разрешение взрослых или опекуна.

Источник: Юга.ру


А затем в деле произошел феноменальный поворот. Преступники убедили одну из сотрудниц банка изменить в базе данных возраст наследника. Владелец миллиона вдруг стал совершеннолетним. А через несколько минут после этой манипуляции, мошенники стали переводить деньги со счетов на карты.

Илье Гальскому, которого, напомним, задержали в Москве, мошенники предложили найти владельца карты, подходящей для снятия наличных. И он нашел его через своих родственников. Владелец  снял из банкомата около 500 тысяч рублей, за это Гальскому заплатили скромную сумму. 

Евдокии банкомат выдал около 150 тысяч рублей. На следующий день в банке заметили отток средств и начали расследование. Преступники, узнав об этом, стали угрожать работникам банка расправой. Сначала правоохранители задержали когда-то работавшего в банке Алеберта Тайгряна, затем Севака Закаряна. Евдокия Шаталова, по информации «Нахаловки», находится в розыске. Суд назначил Альберту Тайгряну пять с половиной, а Илье Гальскому и Севаку Закаряну шесть лет тюрьмы.

Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
23.10.2019 01:59

Мужская косметика завоевывает новых поклонников не только среди московских метросексуалов. Ростовские визажисты отмечают тенденцию: красятся даже те, от кого такого и не ждешь. Подруга, проверь, чем красится твой парень. Не твоей ли тоналкой?

22.10.2019 00:36

В столице задержано почти все руководство райотдела полиции «Дорогомилово». Следствие вменяет офицерам МВД получение взятки и покушение на мошенничество. Двое из них уже арестованы

20.10.2019 12:03

Американский предприниматель и энтузиаст колонизации Марса Илон Маск таки обратил внимание на усилия организаторов кубанского форума «Дело за малым», увенчавшиеся знаменитой песенкой про него же

19.10.2019 00:26

Гуковский машиностроительный завод «Титан», принадлежащий семье депутата Госдумы Максима Щаблыкина, фактически остановил работу. Судебные приставы наложили арест на часть оборудования, подсобные рабочие не выходят на трудовые места несколько недель, а остальной персонал пытается добиться выплаты задолженностей по заработной плате

18.10.2019 02:21

Классика ценится всегда. Все больше фильмов и сериалов снимается по книгам авторов, которые известны всему миру: Гоголь, Толстой, Булгаков, Пушкин и многие другие. Но одно дело снять кино на основе литературного произведения, совершенно другое — написать к нему сценарий. Казалось бы!

17.10.2019 00:50

В Новочеркасске арестовали городского главу Игоря Зюзина. Его подозревают в вымогательстве крупной взятки на посту мэра Зверево несколько лет назад. Следователи считают, что посредником выступала тогдашняя заместитель мэра. Это первый случай уголовного преследования невыборного сити-менеджера, одобренного губернатором

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину