01:32   01 апреля
Константин Семенович Ильин, ветеран войны, освобождавший Ростов в 1943 году, в День защитника Отечества получил телефонный звонок не с поздравлениями, а с требованием выплатить 2 миллиона неустойки. Звонил один из предпринимателей, делающих ремонт в квартире ветерана второй год подряд
нахальные известия, чужие деньги

Поймали на выводе: в чем могут обвинить арестованных руководителей «Донхлеббанка»

Текст: Вячеслав Аркадьев Фото: yandex.ru
03.10.2019 23:34
1.2K
Силовики арестовали и доставили из Петербурга в Ростов экс-руководителя «Донхлеббанка» Игоря Яковлева и его советника Виктора Балабко. В полиции считают, что накануне отзыва у банка лицензии руководство выдавало кредиты подставным компаниям.  Кого-то из руководителей банка могут обвинить и в подделке документов
Уголовное дело против бывшего председателя правления банка и его советника возбуждено по ст. 159 (мошенничество), сообщил Telegram-канал «Че по Ростову». В Санкт-Петербурге, Ростове и Псковской области, по информации канала, полицейские провели обыски в домах задержанных.

Мошенническая схема, в которой подозревают банкиров, совсем не нова. Иногда недобросовестные финансисты, зная о плачевной ситуации в банке и возможном отзыве лицензии, одобряют кредиты фирмам-однодневкам или подставным структурам. Разумеется, о проверке платежеспособности этих заемщиков речи не идет. Нередко средства несколько раз перемещаются по счетам, а компания-заемщик ликвидируется. А затем выясняется, что залог существовал только на бумаге.



Всего задержанные могли участвовать в выдаче сомнительных кредитов на примерно 65 миллионов рублей, считают следователи. В отчете временной администрации банка на сайте ЦБ говорится, что назначенные госструктурами управляющие обращались с заявлениями в полицию дважды: в феврале и марте нынешнего года. Оба раза управляющие указывали на то, что банкиры могли умышленно выводить средства.

ЦБ отозвал лицензию у банка во второй половине прошлого года. А в начале нынешнего года суд по искам кредиторов признал организацию банкротом. Вслед за этим управляющие заявили об исчезновении около 600 миллионов рублей со счетов банка. Счета в банке имели и физлица и организации, в том числе ростовские товарищества собственников жилья. В марте полицейские предъявили обвинение в мошенничестве основному акционеру банка –  петербургскому предпринимателю Владимиру Смирнову. Поводом стало исчезновение средств дольщиков крупного жилого центра в Петербурге.

Игорь Яковлев руководил правлением банка до марта прошлого года. Сейчас в арбитражных судах Петербурга и Ростова находятся десятки исков со стороны банка о просроченных миллионных кредитах. Возможно, некоторые из ответчиков – как раз те самые сомнительные заемщики. В этом случае отыскать выведенные средства управляющим вряд ли удастся.

Кроме того, кому-либо из бывших руководителей банка вполне могут предъявить обвинение в подделке финансовых бумаг. В распоряжении «Нахаловки» оказалось решение арбитражного суда по иску одного из донских аграриев. В иске крестьянин утверждал, что неожиданно для себя получил извещение от банка о долге примерно в 3 миллиона рублей. Выяснилось, что аграрий якобы еще в 2014 году заключил с банком соглашение, выкупив долг фирмы с названием «Шаг». Извещение аграрию прислали назначенные государством управляющие, а до этого он якобы уже платил банку взносы в несколько десятков тысяч рублей. Соглашение проверил почерковед: по его оценке, подпись на бумагах поддельная. И на днях апелляционный суд еще раз признал этот вывод законным.
Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
28.02.2020 01:11

Российские мошенники вывели на рынок инновационную услугу «водитель для лоха», ориентированную в первую очередь на пожилых людей. Жертвам, у которых, как правило, нет онлайн-банка на телефоне, предлагают трансфер, чтобы подвезти к ближайшему банкомату для перечисления денег на воровской счет под видом их защиты от несанкционированного проникновения

27.02.2020 22:50

Депутат Госдумы требует запретить татуировки из-за того, что они превращают женщин в «коврики» и свидетельствуют о кризисе личности. С ним не согласны ростовчане, для которых тату — это нечто больше, чем чья-то глупость. Ну, а авторитетный филолог и спец по блатной культуре ростовчанин Фима Жиганец выносит свой вердикт откровениям политика

27.02.2020 00:11

Илья Варламов обвинил мэрию Ростова-на-Дону в желании «сбросить с себя весь балласт в виде памятников архитектуры». В своем блоге он прокомментировал слова сити-менеджера Логвиненко относительно планов администрации на аварийное жилье в центральной части города

26.02.2020 22:07

«Нахаловка» совершила увлекательную экспедицию к берегам реки Белой, куда направляются почти все твердые бытовые отходы Кубани. Сообщения о том, что при правильном техническом процессе мусорные предприятия полностью безопасны, жители Белореченска читают с закрытыми окнами — в городе стоит запах свалочного газа

25.02.2020 23:43

В Неклиновском районе Ростовской области задержаны члены преступной группы, занимавшиеся кражами и грабежами. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в качестве организаторов выступают бывшие и ныне действующие сотрудники полиции, а исполнители — местные бомжи и алкоголики

25.02.2020 22:18

Бельгийская полиция предъявила обвинение в мошенничестве известному 53-летнему российскому галеристу Игорю Топоровскому, уже много лет проживающему в этой стране. По версии следствия, галерист поставил на поток изготовление и продажу обеспеченным людям поддельных полотен русских авангардистов и абстракционистов

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину