11:52   20 января
После обращения Путина к Федеральному собранию правительство во главе с Медведевым подало в отставку. Новым премьер-министром, возможно, станет глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, чью кандидатуру предложил лично президент. К чему готовиться жителям Нахаловок по всей стране?
нахальные известия, чужие деньги

Поймали на выводе: в чем могут обвинить арестованных руководителей «Донхлеббанка»

Текст: Вячеслав Аркадьев Фото: yandex.ru
03.10.2019 23:34
1K
Силовики арестовали и доставили из Петербурга в Ростов экс-руководителя «Донхлеббанка» Игоря Яковлева и его советника Виктора Балабко. В полиции считают, что накануне отзыва у банка лицензии руководство выдавало кредиты подставным компаниям.  Кого-то из руководителей банка могут обвинить и в подделке документов
Уголовное дело против бывшего председателя правления банка и его советника возбуждено по ст. 159 (мошенничество), сообщил Telegram-канал «Че по Ростову». В Санкт-Петербурге, Ростове и Псковской области, по информации канала, полицейские провели обыски в домах задержанных.

Мошенническая схема, в которой подозревают банкиров, совсем не нова. Иногда недобросовестные финансисты, зная о плачевной ситуации в банке и возможном отзыве лицензии, одобряют кредиты фирмам-однодневкам или подставным структурам. Разумеется, о проверке платежеспособности этих заемщиков речи не идет. Нередко средства несколько раз перемещаются по счетам, а компания-заемщик ликвидируется. А затем выясняется, что залог существовал только на бумаге.



Всего задержанные могли участвовать в выдаче сомнительных кредитов на примерно 65 миллионов рублей, считают следователи. В отчете временной администрации банка на сайте ЦБ говорится, что назначенные госструктурами управляющие обращались с заявлениями в полицию дважды: в феврале и марте нынешнего года. Оба раза управляющие указывали на то, что банкиры могли умышленно выводить средства.

ЦБ отозвал лицензию у банка во второй половине прошлого года. А в начале нынешнего года суд по искам кредиторов признал организацию банкротом. Вслед за этим управляющие заявили об исчезновении около 600 миллионов рублей со счетов банка. Счета в банке имели и физлица и организации, в том числе ростовские товарищества собственников жилья. В марте полицейские предъявили обвинение в мошенничестве основному акционеру банка –  петербургскому предпринимателю Владимиру Смирнову. Поводом стало исчезновение средств дольщиков крупного жилого центра в Петербурге.

Игорь Яковлев руководил правлением банка до марта прошлого года. Сейчас в арбитражных судах Петербурга и Ростова находятся десятки исков со стороны банка о просроченных миллионных кредитах. Возможно, некоторые из ответчиков – как раз те самые сомнительные заемщики. В этом случае отыскать выведенные средства управляющим вряд ли удастся.

Кроме того, кому-либо из бывших руководителей банка вполне могут предъявить обвинение в подделке финансовых бумаг. В распоряжении «Нахаловки» оказалось решение арбитражного суда по иску одного из донских аграриев. В иске крестьянин утверждал, что неожиданно для себя получил извещение от банка о долге примерно в 3 миллиона рублей. Выяснилось, что аграрий якобы еще в 2014 году заключил с банком соглашение, выкупив долг фирмы с названием «Шаг». Извещение аграрию прислали назначенные государством управляющие, а до этого он якобы уже платил банку взносы в несколько десятков тысяч рублей. Соглашение проверил почерковед: по его оценке, подпись на бумагах поддельная. И на днях апелляционный суд еще раз признал этот вывод законным.
Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
17.01.2020 00:57

Как гром среди ясного неба разлетелась по СМИ весть о том, что РПЦ отбирает у маленьких ростовчан Театр кукол только под тем предлогом, что он построен на фундаменте греческого храма. С такой интерпретацией категорически не согласен собеседник «Нахаловки» Игорь Петровский, пресс-секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия

15.01.2020 23:28

Выдуманный скандал в ульяновской школе: родители учеников девятого класса требуют уволить учительницу за «показуху», а именно — публичную покупку нижнего белья в торговом центре. Интернет-пользователи повелись и дружно поднялись на защиту педагога, в том числе, не смолчали и ростовские коллеги. А админы группы фейк-новостей уже удалили пост и посмеиваются

15.01.2020 10:33

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которому японские налоговики предъявили обвинение в неуплате налогов на общую сумму 71 млн долларов и присвоении около 3,25 млн долларов, буквально накануне появления в Токио Санта Клауса совершил из Японии «побег года»

14.01.2020 00:30

Мамонты вымерли, а ростовские предприниматели умудряются до сих пор на них зарабатывать. Продажа бивней давно умерших животных — сфера деятельности богатых нелегалов. Как с ними бороться и почему лицензии есть далеко не у всех, разбирается «Нахаловка»

13.01.2020 16:24

В районе хутора Веселый Ростовской области продолжается «незаметное» строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). Но Нахаловка заметила и не оставила без внимания. Первые, кому мы дали высказаться, — «веселовские партизаны». Люди на удивление приятные, а главное — понимающие сложившуюся ситуацию

11.01.2020 22:59

«Нахаловка» решила выяснить, есть ли в Ростове альтернатива елочным свалкам. К сожалению, нет, хотя в других региональных столицах дела обстоят повеселее. А ростовские городские власти в очередной раз «газифицировали лужу», не предприняв никаких реальных шагов по цивилизованной утилизации зеленых красавиц

Тёрочки
Очень честно написано,что удивительно в наше время. Что сейчас происходит на территории Мясниковского района,а именно,в х.Весёлом,не иначе ,как ,,Преступление,, не назовешь. Идёт полное уничтожение богатых ,пахотных ресурсов,эти земли славятся рекордными урожаями.Я считаю,что уже сверхценизм ,строить дорогу по захоронениям со столь опасными ,смертельными заболеваниями.Не один здравомыслящий человек, не будет складирывать отходы жизнедеятельности в водоносные грунты,связанные цепочкой с огромными водоёмами: пруды,река,море.Это прямая угроза всему живому.Строить такой объект на небольшом расстоянии от памятников истории. Слаживается такое мнение,что наши слуги народа,это вредители,живущие одним днём, во славу золотого тельца,не думающие о своих детях,дальнейших поколениях,живущие по принципу здесь и сейчас.
Подготовительные работы- это когда производятся подъездные пути, завозится материал, а ЧГ наделал уже порчи больше, чем предусмотрено подготовительные работами. Не в конфликт с населением нужно было выступать, а в диалог. У кого спросили согласие, у всех для кого село не место жительства, а место работы. Такие же "знатоки" дали добро и вблизи Петровки. Компетентные главы, архитекторы, депутаты не знали и не знают заповедных зон района, откуда им про эпидемии тогда знать. Рядом со въездом в село стояли круглосуточно военные, которые не впускали и не выпускали ни один транспорт без обработки шин и всех пассажиров. Выходили из автобуса и проходили по через реагенты, чтобы через подошву обуви не вынести инфекцию из села. Из их комментариев можно сделать только один вывод-о несоответствии с занимаемой должностью. И откуда на буграх вода после дождя? После дождя вода собирается в низине, а не на верху. А вот после дождей там и копать не надо, она будет на поверхности стоять, поэтому и камыш растёт. Всё село вам сразу сказали, что в том месте ничего делать нельзя и объяснили почему. Если бы кто слушал это население....
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину