08:18   24 октября
Закончилось безвластье. Отошла анархия. Канул в Лету период безмэрья в Ростове-на-Дону. Исполняющего обязанности градоначальника Алексея Логвиненко сменил законный сити-менеджер Алексей Логвиненко
нахальные известия, чужие деньги

Поймали на выводе: в чем могут обвинить арестованных руководителей «Донхлеббанка»

Текст: Вячеслав Аркадьев Фото: yandex.ru
03.10.2019 23:34
542
Силовики арестовали и доставили из Петербурга в Ростов экс-руководителя «Донхлеббанка» Игоря Яковлева и его советника Виктора Балабко. В полиции считают, что накануне отзыва у банка лицензии руководство выдавало кредиты подставным компаниям.  Кого-то из руководителей банка могут обвинить и в подделке документов
Уголовное дело против бывшего председателя правления банка и его советника возбуждено по ст. 159 (мошенничество), сообщил Telegram-канал «Че по Ростову». В Санкт-Петербурге, Ростове и Псковской области, по информации канала, полицейские провели обыски в домах задержанных.

Мошенническая схема, в которой подозревают банкиров, совсем не нова. Иногда недобросовестные финансисты, зная о плачевной ситуации в банке и возможном отзыве лицензии, одобряют кредиты фирмам-однодневкам или подставным структурам. Разумеется, о проверке платежеспособности этих заемщиков речи не идет. Нередко средства несколько раз перемещаются по счетам, а компания-заемщик ликвидируется. А затем выясняется, что залог существовал только на бумаге.



Всего задержанные могли участвовать в выдаче сомнительных кредитов на примерно 65 миллионов рублей, считают следователи. В отчете временной администрации банка на сайте ЦБ говорится, что назначенные госструктурами управляющие обращались с заявлениями в полицию дважды: в феврале и марте нынешнего года. Оба раза управляющие указывали на то, что банкиры могли умышленно выводить средства.

ЦБ отозвал лицензию у банка во второй половине прошлого года. А в начале нынешнего года суд по искам кредиторов признал организацию банкротом. Вслед за этим управляющие заявили об исчезновении около 600 миллионов рублей со счетов банка. Счета в банке имели и физлица и организации, в том числе ростовские товарищества собственников жилья. В марте полицейские предъявили обвинение в мошенничестве основному акционеру банка –  петербургскому предпринимателю Владимиру Смирнову. Поводом стало исчезновение средств дольщиков крупного жилого центра в Петербурге.

Игорь Яковлев руководил правлением банка до марта прошлого года. Сейчас в арбитражных судах Петербурга и Ростова находятся десятки исков со стороны банка о просроченных миллионных кредитах. Возможно, некоторые из ответчиков – как раз те самые сомнительные заемщики. В этом случае отыскать выведенные средства управляющим вряд ли удастся.

Кроме того, кому-либо из бывших руководителей банка вполне могут предъявить обвинение в подделке финансовых бумаг. В распоряжении «Нахаловки» оказалось решение арбитражного суда по иску одного из донских аграриев. В иске крестьянин утверждал, что неожиданно для себя получил извещение от банка о долге примерно в 3 миллиона рублей. Выяснилось, что аграрий якобы еще в 2014 году заключил с банком соглашение, выкупив долг фирмы с названием «Шаг». Извещение аграрию прислали назначенные государством управляющие, а до этого он якобы уже платил банку взносы в несколько десятков тысяч рублей. Соглашение проверил почерковед: по его оценке, подпись на бумагах поддельная. И на днях апелляционный суд еще раз признал этот вывод законным.
Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
23.10.2019 01:59

Мужская косметика завоевывает новых поклонников не только среди московских метросексуалов. Ростовские визажисты отмечают тенденцию: красятся даже те, от кого такого и не ждешь. Подруга, проверь, чем красится твой парень. Не твоей ли тоналкой?

22.10.2019 00:36

В столице задержано почти все руководство райотдела полиции «Дорогомилово». Следствие вменяет офицерам МВД получение взятки и покушение на мошенничество. Двое из них уже арестованы

20.10.2019 12:03

Американский предприниматель и энтузиаст колонизации Марса Илон Маск таки обратил внимание на усилия организаторов кубанского форума «Дело за малым», увенчавшиеся знаменитой песенкой про него же

19.10.2019 00:26

Гуковский машиностроительный завод «Титан», принадлежащий семье депутата Госдумы Максима Щаблыкина, фактически остановил работу. Судебные приставы наложили арест на часть оборудования, подсобные рабочие не выходят на трудовые места несколько недель, а остальной персонал пытается добиться выплаты задолженностей по заработной плате

18.10.2019 02:21

Классика ценится всегда. Все больше фильмов и сериалов снимается по книгам авторов, которые известны всему миру: Гоголь, Толстой, Булгаков, Пушкин и многие другие. Но одно дело снять кино на основе литературного произведения, совершенно другое — написать к нему сценарий. Казалось бы!

17.10.2019 00:50

В Новочеркасске арестовали городского главу Игоря Зюзина. Его подозревают в вымогательстве крупной взятки на посту мэра Зверево несколько лет назад. Следователи считают, что посредником выступала тогдашняя заместитель мэра. Это первый случай уголовного преследования невыборного сити-менеджера, одобренного губернатором

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину