03:42   06 декабря
Шемая, небольшую рыбешку, обитающую в донских низовьях, скорее всего, исключат из следующей редакции Красной книги России. О выводе шемайки из под запрета на лов попросили чиновники правительства РО. Они утверждают, что почти исчезнувшая к началу века популяция шемайки полностью восстановлена, и хотят вернуть потраченные деньги
нахальные известия, чужие деньги

Поймали на выводе: в чем могут обвинить арестованных руководителей «Донхлеббанка»

Текст: Вячеслав Аркадьев Фото: yandex.ru
03.10.2019 23:34
850
Силовики арестовали и доставили из Петербурга в Ростов экс-руководителя «Донхлеббанка» Игоря Яковлева и его советника Виктора Балабко. В полиции считают, что накануне отзыва у банка лицензии руководство выдавало кредиты подставным компаниям.  Кого-то из руководителей банка могут обвинить и в подделке документов
Уголовное дело против бывшего председателя правления банка и его советника возбуждено по ст. 159 (мошенничество), сообщил Telegram-канал «Че по Ростову». В Санкт-Петербурге, Ростове и Псковской области, по информации канала, полицейские провели обыски в домах задержанных.

Мошенническая схема, в которой подозревают банкиров, совсем не нова. Иногда недобросовестные финансисты, зная о плачевной ситуации в банке и возможном отзыве лицензии, одобряют кредиты фирмам-однодневкам или подставным структурам. Разумеется, о проверке платежеспособности этих заемщиков речи не идет. Нередко средства несколько раз перемещаются по счетам, а компания-заемщик ликвидируется. А затем выясняется, что залог существовал только на бумаге.



Всего задержанные могли участвовать в выдаче сомнительных кредитов на примерно 65 миллионов рублей, считают следователи. В отчете временной администрации банка на сайте ЦБ говорится, что назначенные госструктурами управляющие обращались с заявлениями в полицию дважды: в феврале и марте нынешнего года. Оба раза управляющие указывали на то, что банкиры могли умышленно выводить средства.

ЦБ отозвал лицензию у банка во второй половине прошлого года. А в начале нынешнего года суд по искам кредиторов признал организацию банкротом. Вслед за этим управляющие заявили об исчезновении около 600 миллионов рублей со счетов банка. Счета в банке имели и физлица и организации, в том числе ростовские товарищества собственников жилья. В марте полицейские предъявили обвинение в мошенничестве основному акционеру банка –  петербургскому предпринимателю Владимиру Смирнову. Поводом стало исчезновение средств дольщиков крупного жилого центра в Петербурге.

Игорь Яковлев руководил правлением банка до марта прошлого года. Сейчас в арбитражных судах Петербурга и Ростова находятся десятки исков со стороны банка о просроченных миллионных кредитах. Возможно, некоторые из ответчиков – как раз те самые сомнительные заемщики. В этом случае отыскать выведенные средства управляющим вряд ли удастся.

Кроме того, кому-либо из бывших руководителей банка вполне могут предъявить обвинение в подделке финансовых бумаг. В распоряжении «Нахаловки» оказалось решение арбитражного суда по иску одного из донских аграриев. В иске крестьянин утверждал, что неожиданно для себя получил извещение от банка о долге примерно в 3 миллиона рублей. Выяснилось, что аграрий якобы еще в 2014 году заключил с банком соглашение, выкупив долг фирмы с названием «Шаг». Извещение аграрию прислали назначенные государством управляющие, а до этого он якобы уже платил банку взносы в несколько десятков тысяч рублей. Соглашение проверил почерковед: по его оценке, подпись на бумагах поддельная. И на днях апелляционный суд еще раз признал этот вывод законным.
Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
05.12.2019 01:52

Кровавое убийство произошло вечером 30 ноября во дворе общежитий Южного федерального университета. Спор двух студентов из Латинской Америки перерос сначала в массовую драку, а затем в поножовщину

05.12.2019 00:17

Современные аферисты предпочитают обманывать доверчивых граждан по телефону или через интернет. Однако время от времени правоохранители задерживают тех, кто работает по-старинке, с выходом в поле. Мошенники, арестованные возле финской границы, еще и поработали в поле лопатой и киркой

04.12.2019 14:24

Массовое увольнение врачей из новочеркасской инфекционной больницы — не случайность и не проявление эмоций, рассказал в специальном видео депутат гордумы Новочеркасска Дмитрий Попов. Заменят ли строптивых врачей на новеньких? «Нахаловка» разобралась с новыми и старыми врачами

04.12.2019 12:09

Торгово-дисконтное сумасшествие, которое по западной традиции в России принято называть «черной пятницей», привлекает не только любителей больших скидок, но и мошенников всех мастей. Эксперты предупреждают, что к рождественским распродажам число фишеров в Сети будет только увеличиваться

02.12.2019 23:48

В мэрии Краснодара презентовали конечный проектный план нового аэропорта. Построить транспортный хаб собираются в течение ближайших четырех лет. Обещают, что он будет красивый и удобный, а территорию под стройку любезно выкупят у жителей ближайшего хутора по баснословным ценам

02.12.2019 13:27

РКН составил тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». В подборке оказалось 22 недобросовестных медиа и 5 персональных аккаунтов, которые выдвинули встречные претензии

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину