11:24   22 июля
Суд признал виновными в мошенничестве троих участников преступной группы, пытавшихся заполучить около миллиона долларов со счета несовершеннолетнего. Мошенники пошли на такие уловки, о которых и не мечтали голливудские сценаристы. Тем временем девушка, руководившая группой, до сих пор находится в розыске
чужие деньги, нахальные расследования

У Верки-модистки банчишко сообразили

Текст: Сергей Кисин Фото: karaulov-andrey.livejournal.com, ktovkurse.com и др.
28.06.2019 21:38
455
Начало лета в России ознаменовалось резким всплеском активности банковских мошенников. Причем дело отнюдь не касалось традиционных ограблений банков. Тихое мошенничество ныне куда доходнее, чем рискованные нападения. Особенно на этом поприще отличились жители обеих столиц и Северного Кавказа
По данным представителей Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления известного питерского банка «Банкирский Дом» Евгения Лыкова и его заместителя, а также главного бухгалтера банка и его заместителя. Интересно, что сам господин Лыков скончался в ходе следствия.
 
Источник: karaulov-andrey.livejournal.com

Агентство по страхованию вкладов требует с владельцев банка 2,9 млрд рублей. В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами были «совершены действия по формированию технической ссудной задолженности физических и юридических лиц; расторжению договоров залога недвижимого имущества по технической ссудной задолженности;  выдаче денежных средств из кассы банкабез отражения данных операций в АБС; формированию фиктивного остатка на счете физического лица с дальнейшим совершением за счет данного фиктивного остатка платежей», что причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме, рассказали в АСВ. 

Бывшее руководство банка обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности кредитной организации.

По версии следствия, соучастники по указанию фактического собственника «Банкирского Дома», зная о необоснованном отсутствии в банке наличных денежных средств и оформленных фиктивных кредитных договоров, с 2014 по 2016 год вносили в отчетность заведомо ложные сведения о его финансовом положении. 

Источник: ktovkurse.com

Здесь же в Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции 23 июня 2019 года задержали подозреваемого в незаконном обналичивании денежных средств. Полицейские установили, что 36-летний мужчина на протяжении целого года через подконтрольную юридическую фирму обналичивал деньги третьих лиц, получая за свои услуги вознаграждение от поступившей суммы. Ему вменяются махинации на сумму свыше 9 млн рублей.

На той же неделе за аналогичное преступление в Москве были задержаны четверо предпринимателей, с подложных счетов обналичивших на незаконных финансовых операциях 37 млн рублей. Комиссия за каждую транзакцию составляла 8,5 %.

Правоохранители в ходе обыска изъяли у них денежные средства, штампы, печати, а также уставные учредительные документы фиктивных компаний, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент» и другие вещественные доказательства.

В столице также разгорается дело известного предпринимателя, владельца холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого.

Источник: www.mgorskikh.com

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10 % уставного капитала банка «Кредит-Экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов. В Следственном комитете пояснили, что подозреваемые, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах и похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Установлен 31 факт хищения средств. Следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

ЦБ уже отозвал лицензию у банка «Кредит-Экспресс». 

На Северном Кавказе банковские махинации были обставлены с большим размахом. На днях в Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении местных жительниц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению жительниц Кабардино-Балкарии Мартины Асановой и Марии Боттаевой. Они обвиняются в совершении 25 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридических лиц»)», — говорится в сообщении СК.

Обе бизнес-вумен работали без регистрации, осуществляя переводы безналичных денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц по фиктивным договорам, на счета подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с последующим снятием денежных средств с этих счетов либо их переводом на банковские счета третьих лиц. Для этого дамы ухитрились зарегистрировать сразу 25 подставных юридических лиц.  

Как сообщается в отчете Центробанка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году, в прошлом году с использованием платежных карт в РФ было совершено 416,9 тысяч несанкционированных операций на общую сумму 1 млрд 384,7 млн рублей (в 2017 году - 317 тысяч операций на 961,3 млн рублей). 

«В условиях прогнозируемого дальнейшего роста числа и объема безналичных платежей Банк России ставит перед собой целью удержание показателя доли несанкционированных операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, ниже уровня 0,005 %», -  отмечается в докладе. Из него следует, что в 2018 году этот показатель составил 0,0018 % против 0,0016 % в 2017-м.

Кроме того, в 2018 году кредитные организации представили в Банк России данные о 6 151 несанкционированной операции по счетам юридических лиц на общую сумму 1,47 млрд рублей (в 2017 году была 841 операция на 1,57 млрд рублей). 

«Притом что банки существенно (в 7,3 раза) увеличили количество сообщений о несанкционированных операциях по счетам юридических лиц, их объем практически не изменился. Данный тренд, как и повышение доли несанкционированных операций с использованием платежных карт, обусловлен ростом качества и прозрачности представляемых в Банк России данных, а также более серьезным подходом поднадзорных организаций к обеспечению информационной безопасности. Как следствие, банки начали отчитываться не только о серьезных инцидентах, но и о менее значительных кибератаках», - говорится в отчете.

Уточняется, что в качестве основной причины большинства хищений денежных средств кредитные организации указывают использование мошенниками приемов социальной инженерии для воздействия на владельцев электронных средств платежа.
Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
Нахальные известия
18.07.2019 23:57

Гражданка Сальвадора провела три года за решеткой за убийство при отягчающих обстоятельствах. Что она сделала? Подверглась сексуальному насилию, не знала о беременности и родила мертвого младенца в туалете. Тем временем в Штатах судят женщину, которой выстрелили в живот, в результате чего она потеряла ребенка. И да, на дворе 21-й век

17.07.2019 23:45

В Магадане в бухте Гертнера прошел V Всероссийский чемпионат по промывке золотоносных песков «Старательский фарт». Его победитель, за 15 минут намывший 3,6 г золота и претендовавший на главный приз в 1 млн рублей, был отстранен от соревнований. Судьи посчитали, что участник подкинул принесенное с собой золото в намытую массу

17.07.2019 01:50

Криминальная сходка в Москве закончилась массовым задержанием ее участников, в том числе внука известного в преступном мире авторитета Деда Хасана и знаменитых бойцов. Новым задержаниям не помешал тот факт, что московские СИЗО, включая знаменитую Бутырку, переполнены

15.07.2019 14:53

Со всех сторон, из разных уголков мира, к нам прилетели смешные, печальные и загадочные новости из мира пернатых. «Нахаловка» собрала подборку удивительных птичьих новостей

12.07.2019 00:38

Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации шахтерского города об обязательном капитальном ремонте поликлиники при центральной городской больнице. Здание поликлиники находится чуть ли не в полуаварийном состоянии. Минздрав Ростовской области предпочел в судебных слушаниях не участвовать

12.07.2019 00:15

Примерно с такой аргументацией выставили американских полицейских из кофейни всемирной сети Starbucks в Темпе, Аризона. «Нахаловка» выяснила, что это не первый случай, когда хозяева кафе не хотят видеть представителей силовых структур даже в качестве клиентов

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину