01:03   09 апреля
Взгляд кандидата геолого-минералогических наук Андриана Селезнева из Уральского отделения РАН вот уже 10 лет направлен в лужи. Но интересует его не плачущее небо под ногами, и не птицы с облаками, которые там отражаются. По образованию — физик, а точнее специалист по физическим основам промышленной экологии, по исследовательскому интересу — геолог, а ответ ищет на вопрос крайне философский и даже проклятый, откуда
чужие деньги, нахальные расследования

У Верки-модистки банчишко сообразили

Текст: Сергей Кисин Фото: karaulov-andrey.livejournal.com, ktovkurse.com и др.
28.06.2019 21:38
2.1K
Начало лета в России ознаменовалось резким всплеском активности банковских мошенников. Причем дело отнюдь не касалось традиционных ограблений банков. Тихое мошенничество ныне куда доходнее, чем рискованные нападения. Особенно на этом поприще отличились жители обеих столиц и Северного Кавказа
По данным представителей Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления известного питерского банка «Банкирский Дом» Евгения Лыкова и его заместителя, а также главного бухгалтера банка и его заместителя. Интересно, что сам господин Лыков скончался в ходе следствия.
 
Источник: karaulov-andrey.livejournal.com

Агентство по страхованию вкладов требует с владельцев банка 2,9 млрд рублей. В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами были «совершены действия по формированию технической ссудной задолженности физических и юридических лиц; расторжению договоров залога недвижимого имущества по технической ссудной задолженности;  выдаче денежных средств из кассы банкабез отражения данных операций в АБС; формированию фиктивного остатка на счете физического лица с дальнейшим совершением за счет данного фиктивного остатка платежей», что причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме, рассказали в АСВ. 

Бывшее руководство банка обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности кредитной организации.

По версии следствия, соучастники по указанию фактического собственника «Банкирского Дома», зная о необоснованном отсутствии в банке наличных денежных средств и оформленных фиктивных кредитных договоров, с 2014 по 2016 год вносили в отчетность заведомо ложные сведения о его финансовом положении. 

Источник: ktovkurse.com

Здесь же в Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции 23 июня 2019 года задержали подозреваемого в незаконном обналичивании денежных средств. Полицейские установили, что 36-летний мужчина на протяжении целого года через подконтрольную юридическую фирму обналичивал деньги третьих лиц, получая за свои услуги вознаграждение от поступившей суммы. Ему вменяются махинации на сумму свыше 9 млн рублей.

На той же неделе за аналогичное преступление в Москве были задержаны четверо предпринимателей, с подложных счетов обналичивших на незаконных финансовых операциях 37 млн рублей. Комиссия за каждую транзакцию составляла 8,5 %.

Правоохранители в ходе обыска изъяли у них денежные средства, штампы, печати, а также уставные учредительные документы фиктивных компаний, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент» и другие вещественные доказательства.

В столице также разгорается дело известного предпринимателя, владельца холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого.

Источник: www.mgorskikh.com

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10 % уставного капитала банка «Кредит-Экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов. В Следственном комитете пояснили, что подозреваемые, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах и похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Установлен 31 факт хищения средств. Следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

ЦБ уже отозвал лицензию у банка «Кредит-Экспресс». 

На Северном Кавказе банковские махинации были обставлены с большим размахом. На днях в Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении местных жительниц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению жительниц Кабардино-Балкарии Мартины Асановой и Марии Боттаевой. Они обвиняются в совершении 25 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридических лиц»)», — говорится в сообщении СК.

Обе бизнес-вумен работали без регистрации, осуществляя переводы безналичных денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц по фиктивным договорам, на счета подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с последующим снятием денежных средств с этих счетов либо их переводом на банковские счета третьих лиц. Для этого дамы ухитрились зарегистрировать сразу 25 подставных юридических лиц.  

Как сообщается в отчете Центробанка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году, в прошлом году с использованием платежных карт в РФ было совершено 416,9 тысяч несанкционированных операций на общую сумму 1 млрд 384,7 млн рублей (в 2017 году - 317 тысяч операций на 961,3 млн рублей). 

«В условиях прогнозируемого дальнейшего роста числа и объема безналичных платежей Банк России ставит перед собой целью удержание показателя доли несанкционированных операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, ниже уровня 0,005 %», -  отмечается в докладе. Из него следует, что в 2018 году этот показатель составил 0,0018 % против 0,0016 % в 2017-м.

Кроме того, в 2018 году кредитные организации представили в Банк России данные о 6 151 несанкционированной операции по счетам юридических лиц на общую сумму 1,47 млрд рублей (в 2017 году была 841 операция на 1,57 млрд рублей). 

«Притом что банки существенно (в 7,3 раза) увеличили количество сообщений о несанкционированных операциях по счетам юридических лиц, их объем практически не изменился. Данный тренд, как и повышение доли несанкционированных операций с использованием платежных карт, обусловлен ростом качества и прозрачности представляемых в Банк России данных, а также более серьезным подходом поднадзорных организаций к обеспечению информационной безопасности. Как следствие, банки начали отчитываться не только о серьезных инцидентах, но и о менее значительных кибератаках», - говорится в отчете.

Уточняется, что в качестве основной причины большинства хищений денежных средств кредитные организации указывают использование мошенниками приемов социальной инженерии для воздействия на владельцев электронных средств платежа.
Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
28.02.2020 18:00

Константин Семенович Ильин, ветеран войны, освобождавший Ростов в 1943 году, в День защитника Отечества получил телефонный звонок не с поздравлениями, а с требованием выплатить 2 миллиона неустойки. Звонил один из предпринимателей, делающих ремонт в квартире ветерана второй год подряд

28.02.2020 01:11

Российские мошенники вывели на рынок инновационную услугу «водитель для лоха», ориентированную в первую очередь на пожилых людей. Жертвам, у которых, как правило, нет онлайн-банка на телефоне, предлагают трансфер, чтобы подвезти к ближайшему банкомату для перечисления денег на воровской счет под видом их защиты от несанкционированного проникновения

27.02.2020 22:50

Депутат Госдумы требует запретить татуировки из-за того, что они превращают женщин в «коврики» и свидетельствуют о кризисе личности. С ним не согласны ростовчане, для которых тату — это нечто больше, чем чья-то глупость. Ну, а авторитетный филолог и спец по блатной культуре ростовчанин Фима Жиганец выносит свой вердикт откровениям политика

27.02.2020 00:11

Илья Варламов обвинил мэрию Ростова-на-Дону в желании «сбросить с себя весь балласт в виде памятников архитектуры». В своем блоге он прокомментировал слова сити-менеджера Логвиненко относительно планов администрации на аварийное жилье в центральной части города

26.02.2020 22:07

«Нахаловка» совершила увлекательную экспедицию к берегам реки Белой, куда направляются почти все твердые бытовые отходы Кубани. Сообщения о том, что при правильном техническом процессе мусорные предприятия полностью безопасны, жители Белореченска читают с закрытыми окнами — в городе стоит запах свалочного газа

25.02.2020 23:43

В Неклиновском районе Ростовской области задержаны члены преступной группы, занимавшиеся кражами и грабежами. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в качестве организаторов выступают бывшие и ныне действующие сотрудники полиции, а исполнители — местные бомжи и алкоголики

Тёрочки
Buy Genotropin 10MG/1.5ML online The growth hormone Genotropin (Genotropin) has the following effects on the human body: -anabolic effect leads to the growth of muscle cells; -muscle gain -actively burns internal fat -tendons, cartilages, joints are strengthened -appetite is excited -strength and endurance increases Keyword genotropin genotropin pen genotropin miniquick genotropin 12 mg genotropin hgh genotropin price genotropin side effects genotropin pen 12 genotropin bodybuilding genotropin dosing genotropin dosage genotropin pfizer genotropin for sale genotropin buy genotropin 12 mg price genotropin dosage bodybuilding genotropin goquick genotropin cartridge genotropin injection what is genotropin genotropin benefits genotropin 12 genotropin cost genotropin copay card genotropin buy online genotropin 12 mg cartridge genotropin vs somatropin norditropin vs genotropin genotropin 5 mg genotropin c genotropin 30iu genotropin vs humatrope genotropin 36iu genotropin package insert genotropin pen needles genotropin pen price genotropin for adults genotropin go quick pen genotropin goquick pen genotropin 12mg pen genotropin left out of fridge genotropin reviews genotropin generic genotropin manufacturer genotropin smn genotropin vs norditropin genotropin goquick needles genotropin goquick pen needles genotropin needles genotropin hgh for sale genotropin needle size genotropin for sale uk genotropin mixer genotropin turkey genotropin canada how much does genotropin cost genotropin human growth hormone genotropin somatropin genotropin goquick 12 mg genotropin mexico genotropin 5.3 mg bodybuilding genotropin 36 ui genotropin online genotropin cycle genotropin how to use genotropin 0.6 mg how much genotropin should i take genotropin half life genotropin 5 mg pen genotropin 12 mg bodybuilding genotropin dosage for weight loss genotropin miniquick 0.4 mg genotropin prescribing information genotropin 30iu dosage genotropin instructions genotropin 36 iu pen genotropin uses genotropin cena genotropin 36 iu (12 mg) goquick genotropin uk genotropin 5.3 mg 16 iu genotropin weight loss genotropin for weight loss genotropin india genotropin storage genotropin injection sites genotropin china genotropin uk pharmacy genotropin 5.3mg pen genotropin indications genotropin 210 iu genotropin 0.2mg genotropin thailand genotropin colombia genotropin 24 mg genotropin 0.4 mg genotropin by pfizer genotropin 5.3 mg price genotropin price in india genotropin australia genotropin wiki genotropin discount genotropin tablets genotropin miniquick video genotropin 36iu price genotropin quickpen genotropin results genotropin 5.3 mg pfizer genotropin 36 genotropin 4iu genotropin effects genotropin for bodybuilding genotropin 2mg genotropin 5.3 genotropin quick genotropin zastosowanie genotropin hgh pfizer 12mg 36iu gentropin 210 iu kit genotropin inj 12mg is genotropin good hgh genotropin go quick pfizer genotropin 2iu in mg genotropin and alcohol genotropin pen 4iu genotropin miniquick how to use genotropin for muscle building genotropin 0.3mg genotropin joint pain genotropin syringe genotropin used for bodybuilding genotropin go quick pen how to use genotropin fat loss where to buy genotropin pen genotropin pfizer youtube how many iu in genotropin what is genotropin goquick genotropin nedir genotropin how to buy genotropin que es genotropin 12mg goquick genotropin supply genotropin and testosterone genotropin dose calculator genotropin goquick spc genotropin 4 mg genotropin 0.5 what is genotropin pfizer genotropin zamienniki genotropin how supplied genotropin legal genotropin hgh pen genotropin turkiye genotropin where to buy genotropin 5.3 mg how many iu mixing genotropin without pen genotropin 6 mg genotropin yan etkileri nelerdir genotropin miniquick 1 6 mg genotropin zdjecia genotropin 0.6 price genotropin 45 iu price in india genotropin side effects and benefits how often to take genotropin youtube genotropin pen genotropin 2mg price genotropin ne zaman etki eder genotropin how much to take genotropin overdose genotropin steroid genotropin ingredients genotropin for fat loss genotropin z turcji genotropin ndc using genotropin without pen genotropin and kidneys what is genotropin pen genotropin turkey fake genotropin logo genotropin 45 iu genotropin 80 iu genotropin 72 fiyat 2019 genotropin 12 mg dosage genotropin room temperature genotropin adalah genotropin miniquick 0.8 mg genotropin buy uk genotropin zararlar? is genotropin the same as somatropin genotropin for sale canada genotropin u2 pen is genotropin legal genotropin ema genotropin 72 iu fiyat genotropin lot number who owns genotropin is genotropin good for bodybuilding genotropin and weight loss genotropin label genotropin mg to iu genotropin where to inject genotropin what is it used for genotropin co to jest genotropin website genotropin 72 genotropin yan etkisi alternatives to genotropin genotropin emc genotropin 2 mg miniquick genotropin egypt genotropin reconstitution genotropin turkey price genotropin leaflet what does genotropin do genotropin jak dawkowac genotropin to buy where to buy genotropin cheap genotropin abuse genotropin temperature genotropin how to inject genotropin medication genotropin vs somatropin bodybuilding genotropin needle guard genotropin injection video genotropin epar is genotropin a steroid genotropin or norditropin genotropin or humatrope genotropin fiyat genotropin long term side effects genotropin who makes genotropin pret genotropin 12 jak brac genotropin yag yakar m? genotropin biosimilar genotropin 4 ui preco genotropin 0.5 mg genotropin yan etkileri genotropin how much does it cost genotropin for bodybuilding dosage is genotropin hgh genotropin out of stock genotropin vs omnitrope jual genotropin genotropin kur genotropin and weight gain genotropin navigator genotropin online shop how much genotropin should i take for bodybuilding genotropin order genotropin yorumlar? genotropin fda label genotropin 0.6 genotropin 12 jak stosowac genotropin zapach genotropin humatrope genotropin inj genotropin kaina genotropin 0 4 genotropin expiration date what does genotropin do for me genotropin helpline genotropin online pharmacy genotropin davis pdf genotropin ivf genotropin 10iu omnitrope or genotropin genotropin spc genotropin labs genotropin online india genotropin adults genotropin not refrigerated genotropin 36 iu dosage genotropin vs serostim genotropin lab tests where is genotropin made genotropin travel case genotropin drug shortage is genotropin good for you genotropin recall genotropin administration genotropin europe genotropin youtube can i use genotropin genotropin without pen genotropin 12 mg 41.4 iu genotropin 36 iu price in india genotropin efectos secundarios is genotropin covered by insurance traveling with genotropin genotropin 0.8 mg how often do you take genotropin genotropin fda approval genotropin vs jintropin genotropin fda how much genotropin cost genotropin 4 ui genotropin for ivf genotropin nhs genotropin 12 mg price india genotropin miniquick spc genotropin vs zomacton genotropin how to mix genotropin jak uzywac genotropin miniquick 0 6 mg how much are genotropin injections which is better genotropin vs norditropin genotropin and hair growth genotropin 0.2 genotropin shortage genotropin when to take genotropin qr code genotropin kuru genotropin and pregnancy what does genotropin cost genotropin 2iu what is genotropin miniquick genotropin needle length genotropin 72iu genotropin bula genotropin kullananlar genotropin dosage calculator genotropin goodrx genotropin kits genotropin alternative genotropin 80 ui how many iu of genotropin per day genotropin yag yak?m? genotropin amazon genotropin 0 6 genotropin out of fridge genotropin or somatropin genotropin 2 chamber cartridge is genotropin safe genotropin fertility genotropin 5.3 mg fiyat? what is genotropin prescribed for genotropin espanol genotropin video genotropin miniquick youtube genotropin x eutropin genotropin withdrawal genotropin uk buy genotropin reddit genotropin walgreens genotropin sta je genotropin koupim how much genotropin should i take a day where is genotropin manufactured genotropin vs norditropin for bodybuilding genotropin kopen genotropin and fertility reaction to genotropin genotropin vs hygetropin genotropin risks genotropin norditropin how does genotropin work genotropin kullan?m? genotropin gq genotropin daily dose genotropin bnf genotropin kabi how much genotropin to take genotropin lawsuit genotropin approval genotropin testosterone genotropin classification genotropin turkiye fiyat is genotropin a biologic genotropin kaufen genotropin availability genotropin quickpen 12mg genotropin refrigerate genotropin backorder genotropin ebay genotropin weight gain genotropin j code how much is genotropin growth hormone genotropin hgh dosage genotropin real vs fake genotropin and bodybuilding how often to inject genotropin genotropin refill cartridge genotropin uspi genotropin fake genotropin 2iu a day genotropin zararl? m? genotropin ziptip genotropin vial who made genotropin genotropin and cancer genotropin vs nutropin
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину