00:05   02 августа
Всего в двадцати километрах от Ростова-на-Дону располагается небольшой хутор под названием Юдино. Здесь нет ни освещения, ни дорог, ни водоснабжения. Местные власти забили на эту деревушку и всех её жителей. 
чужие деньги, нахальные расследования

У Верки-модистки банчишко сообразили

Текст: Сергей Кисин Фото: karaulov-andrey.livejournal.com, ktovkurse.com и др.
28.06.2019 21:38
3.6K
Начало лета в России ознаменовалось резким всплеском активности банковских мошенников. Причем дело отнюдь не касалось традиционных ограблений банков. Тихое мошенничество ныне куда доходнее, чем рискованные нападения. Особенно на этом поприще отличились жители обеих столиц и Северного Кавказа
По данным представителей Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления известного питерского банка «Банкирский Дом» Евгения Лыкова и его заместителя, а также главного бухгалтера банка и его заместителя. Интересно, что сам господин Лыков скончался в ходе следствия.
 
Источник: karaulov-andrey.livejournal.com

Агентство по страхованию вкладов требует с владельцев банка 2,9 млрд рублей. В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами были «совершены действия по формированию технической ссудной задолженности физических и юридических лиц; расторжению договоров залога недвижимого имущества по технической ссудной задолженности;  выдаче денежных средств из кассы банкабез отражения данных операций в АБС; формированию фиктивного остатка на счете физического лица с дальнейшим совершением за счет данного фиктивного остатка платежей», что причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме, рассказали в АСВ. 

Бывшее руководство банка обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности кредитной организации.

По версии следствия, соучастники по указанию фактического собственника «Банкирского Дома», зная о необоснованном отсутствии в банке наличных денежных средств и оформленных фиктивных кредитных договоров, с 2014 по 2016 год вносили в отчетность заведомо ложные сведения о его финансовом положении. 

Источник: ktovkurse.com

Здесь же в Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции 23 июня 2019 года задержали подозреваемого в незаконном обналичивании денежных средств. Полицейские установили, что 36-летний мужчина на протяжении целого года через подконтрольную юридическую фирму обналичивал деньги третьих лиц, получая за свои услуги вознаграждение от поступившей суммы. Ему вменяются махинации на сумму свыше 9 млн рублей.

На той же неделе за аналогичное преступление в Москве были задержаны четверо предпринимателей, с подложных счетов обналичивших на незаконных финансовых операциях 37 млн рублей. Комиссия за каждую транзакцию составляла 8,5 %.

Правоохранители в ходе обыска изъяли у них денежные средства, штампы, печати, а также уставные учредительные документы фиктивных компаний, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент» и другие вещественные доказательства.

В столице также разгорается дело известного предпринимателя, владельца холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого.

Источник: www.mgorskikh.com

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10 % уставного капитала банка «Кредит-Экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов. В Следственном комитете пояснили, что подозреваемые, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах и похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Установлен 31 факт хищения средств. Следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

ЦБ уже отозвал лицензию у банка «Кредит-Экспресс». 

На Северном Кавказе банковские махинации были обставлены с большим размахом. На днях в Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении местных жительниц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению жительниц Кабардино-Балкарии Мартины Асановой и Марии Боттаевой. Они обвиняются в совершении 25 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридических лиц»)», — говорится в сообщении СК.

Обе бизнес-вумен работали без регистрации, осуществляя переводы безналичных денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц по фиктивным договорам, на счета подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с последующим снятием денежных средств с этих счетов либо их переводом на банковские счета третьих лиц. Для этого дамы ухитрились зарегистрировать сразу 25 подставных юридических лиц.  

Как сообщается в отчете Центробанка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году, в прошлом году с использованием платежных карт в РФ было совершено 416,9 тысяч несанкционированных операций на общую сумму 1 млрд 384,7 млн рублей (в 2017 году - 317 тысяч операций на 961,3 млн рублей). 

«В условиях прогнозируемого дальнейшего роста числа и объема безналичных платежей Банк России ставит перед собой целью удержание показателя доли несанкционированных операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, ниже уровня 0,005 %», -  отмечается в докладе. Из него следует, что в 2018 году этот показатель составил 0,0018 % против 0,0016 % в 2017-м.

Кроме того, в 2018 году кредитные организации представили в Банк России данные о 6 151 несанкционированной операции по счетам юридических лиц на общую сумму 1,47 млрд рублей (в 2017 году была 841 операция на 1,57 млрд рублей). 

«Притом что банки существенно (в 7,3 раза) увеличили количество сообщений о несанкционированных операциях по счетам юридических лиц, их объем практически не изменился. Данный тренд, как и повышение доли несанкционированных операций с использованием платежных карт, обусловлен ростом качества и прозрачности представляемых в Банк России данных, а также более серьезным подходом поднадзорных организаций к обеспечению информационной безопасности. Как следствие, банки начали отчитываться не только о серьезных инцидентах, но и о менее значительных кибератаках», - говорится в отчете.

Уточняется, что в качестве основной причины большинства хищений денежных средств кредитные организации указывают использование мошенниками приемов социальной инженерии для воздействия на владельцев электронных средств платежа.
Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
21.07.2020 12:00

В Минобороны объяснили неожиданную проверку боеготовности Южного и Западного военных округов. Внезапность, оказывается, вполне запланирована, причем лично президентом, который захотел убедится, что полигоны на берегах и в акваториях Черного и Каспийского морей готовы к сентябрьским учениям «Кавказ-2020»

20.07.2020 11:24

В Левенцовке летом воняют несколько объектов, так что жители уже особо и не принюхиваются. Возможно поэтому, а еще из-за удачной розы ветров, они и не заметили пожар на мусорном полигоне.

17.07.2020 20:26

Дождь в Ростове продлился около суток. Первыми затопленными улицами оказались Извилистая, Малиновского, район Ленгородка и Привокзальная площадь. В некоторых жилых комплексах вода подтопила подземные парковки и подъезды. Точный ущерб городу и коммуникациям еще неизвестен

16.07.2020 21:34

Веселее, чем дистанционное обучение, может быть только дистанционное поступление. Абитуриентам творческих профессий предстоит в домашних условиях создать скульптуру под надзором видеокамер и пройти онлайн-тестирование под давлением совести и некоего прокторинга

14.07.2020 10:22

Комитет против пыток совместно с креативным агентством Zebra Hero и анимационной студией Petrick при участии «Медузы» отметили Международный день поддержки жертв пыток роликом со звездами эстрады и кино. Абсурдные полицейские истории о травмах задержанных посмотрел и послушал эксперт «Нахаловки» Фима Жиганец

13.07.2020 10:06

В ближайшее время для путешественников вновь станут доступны авиарейсы в страны, где уровень заражения не превышает один процент за сутки. Об этом заявила зампред правительства по социальной политике Татьяна Голикова. Иностранцам разрешат прилетать в Россию по справке

Тёрочки
А вот диеты терпеть не могу.Не привыкла в еде себе отказывать.Лучше кушать понемногу, но все что любишь.как сбросить вес Мне Модельформ помогает сбросить лишний вес, как подключила прием пилюль, так вес стал быстрее уходить и аппетит нормализовался.Ну сейчас самая горяча пора, конечно.После зимы первый раз купальники надеваем и все, тушите свет Мне в пятницу на выходные загород ехать, а живот наела за зиму такой, что из слитного купальника аж вываливается спасибо за рекомендацию по турбослиму, я вот третий день турбослим пью, который как раз экспресс, реально почти три кг вычистил, я довольна.У многих от гречки, причём ели они её с кефиром, начинались жуткие запоры.Лучше энергоинформационной пластики ничего нет. Самая эффективная методика.Результат за 5 минут и навсегда.Вот я раньше пила много колы, ела вредную еду и много шоколада.И вот перешла на здоровую пищу и отказалась от вредных продуктов.Я весила около 120 кг, а теперь 89 кг, примерно 31 кг в общем я сбросила, и теперь я хочу добиться желаемого веса 58-59 кг. как похудеть в домашних Эти 31 кг я сбросила за 7 месяцев.Пропитала статью про йогу для похудения и начала заниматься 3 раза в неделю.И то реально работает.Уже -3 кг и тело стало более упругим, целлюлит уже почти незаметен.Спасибо за полезную и интересную статью. как мне похудеть Вопрос Как похудеть.ежедневно задают себе тысячи женщин.Не все способны сидеть на строгой и изнурительной диете.Спасибо за полезную и интересную статью.Когда дело доходит до здорового похудения, мы твердо верим, что медленно, но верно это единственный верный путь. Тем не менее, используя некоторые приемы, в сочетании с разумным планом питания, можно постараться похудеть быстро.Спасибо за диеты, очень много полезной информации, проверенной на себе.Ещё рекомендую поискать кето продукт Eat Fit, очень помогает грамотно худеть.Спасибо за полезную и интересную статью.Правда в том, что устойчивая потеря веса происходит только за счет здорового питания, уменьшения общего количества калорий и физических нагрузок, по крайней мере, 60 минут 3-4 раза в неделю.
Отыскал качественную услугу по продвижению: размещение ваших статей на сайтах WordPress. Вы приобретаете на тексты и сайт статьи с ссылками, которые точно передадут вес с донора на ваш сайт. Таким образом легко можно поднимать НЧ, и подтаскивать вверх СЧ и ВЧ запросы. Кроме этого возможен рост ИКСа. Статейное продвижение абсолютно безопасно и идеально подойдет, как для молодых сайтов, так и для остальных, и придадут траст вашему сайту. [url=http://israeltmep26048.luwebs.com/6252145/Размещение-статей-РЅР°-сайтах]Выполню услугу РїРѕ продвижению сайтов РІ прокачанных блогах качественно Трехгорный-1 [/url] [url=http://kameronifau50505.full-design.com/--40111529]Услуга РїРѕ размещению статей РЅР° блогах web 2.0 эффективно РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Батурин [/url] [url=https://milozztm27272.blogdomago.com/1995768/]Услуга сетки блогов web 2.0 эффективно РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Параньга [/url] [url=http://stephenathv38269.ampblogs.com/--37634802]Оказание услуги РїРѕ размещению статей РЅР° сайтах качественно РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Наро Фоминск [/url] [url=http://mariovsnf94938.bloggosite.com/3092412/]Сделаю услугу РїРѕ созданию сеток PBN качественно РІ РіРѕСЂРѕРґРµ РњРѕСЃРїРёРЅРѕ [/url] [url=http://gregoryxhrb48147.thenerdsblog.com/6824990/Продвижение-сайтов-РІ-прокачанных-блогах]Выполню услугу РїРѕ PBN ссылкам эффективно РІ РіРѕСЂРѕРґРµ Городец [/url] =R=
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину