23:09   07 декабря
Суворовский район – больное место на теле Ростова. Уже 10 лет в нём еженедельно, ежечасно и ежесекундно возникают проблемы. Недавно прогремел «школьный» скандал — детей по беспределу пытались отправлять учиться в другие районы. Но вина в этом лежит не на учителях или руководстве школы — они и так обучают 4000 детей, вместо положенных 1340.  Администрация Ростова, решив показать, что
нахальные известия, криминал, новости, чужие деньги

Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную»

Текст: Сергей Кисин Фото: finparty.ru, vesti.ru
29.01.2020 10:45
4.5K
В конце прошлой недели в ходе спецоперации оперативниками УВД по Северо-Западному округу Москвы были задержаны двое известных предпринимателей – банкир Александр Плющенко и бизнесмен Александр Кутуков. Обоих подозревают в хищении у одного из коммерсантов 91,8 млн рублей, которые были выведены в апреле 2017 года через контролируемый господином Плющенко «Айви-банк»

По мнению правоохранительных органов, это кредитное учреждение, как и другой ЗАО «Банк проектного финансирования» (лицензия отозвана Центробанком в 2013 году), были тесно связаны с криминальным миром, отмывая деньги известного российского вора в законе Деда Хасана (в миру Аслан Усоян), убитого киллером в 2013 году. Оперативники также рассматривают вариант возбуждения уголовного дела и по статье 210 УК РФ «Создание преступного сообщества».
 

Сам Александр Плющенко уверен, что его арестовали исключительно в связи с корпоративным конфликтом с другим акционером «Московского речного пароходства» (у Плющенко 33% акций МРП), который якобы должен ему денег.

Александр Плющенко. Источник: finparty.ru 


Как рассказали в столичном ГУВД, задержание банкиров произошло по заявлению бизнесмена Дмитрия Тарабасова, владельца крупной транспортной компании ООО «Транс-Меридиан» и гонконгского офшора «Орион ресурсес лимитед». Бизнесмен обвинял банкиров в мошенничестве на сумму 91,8 млн рублей и в оказываемом на него давлении с целью вывода этих средств со счетов «Айви-банка» (у самого Тарабасова имелся пакет в 6% этого банка).
 

«В ОЭБиПК УВД по СЗАО из Прокуратуры СЗАО города Москвы поступило обращение представителя фирмы о том, что известное им лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 млн рублей. Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Владимир Васенин. Источник: vesti.ru


Деньги на счета банка были перечислены в виде займа двумя траншами с разницей в неделю в апреле 2017 года, когда председателем совета директоров «Айви-банка» был господин Плющенко. Заимополучателем выступил Александр Кутуков, возглавляющий компании «Группа техносервис», «Техноменеджмент», «Технопродукт автоматив» (все контрагенты банка), а также риэлтерская компания ООО «Зера». 
 

Вскоре эти деньги были выведены со счетов банка и тихо растворились на других счетах. Сам же «Айви-банк» так же тихо обанкротился уже через месяц – лицензия Центробанком отозвана 27 мая 2017 года.
 

Требовавшему вернуть займ Тарабасову указали на дверь, а затем, по его утверждению, стали оказывать на него давление. После чего тому ничего не оставалось, как обратиться в полицию.
 

Несложно догадаться, что господин Плющенко – не обычный уличный кидала или начинающий фармазон. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», предприниматель владеет разнообразными бизнесами. Он член совета директоров ОАО «Московское речное пароходство» и ОАО «Московский туристический флот», совладелец ООО «ТД «Московская чайная мануфактура», был совладельцем Музея денег.

Музей денег Александра Плющенко. Источник: finparty.ru


Но самое интересное его бизнес-увлечение – это банковская сфера. По утверждению представителей спецслужб, возглавляемые им «Айви-банк» и «Банк проектного финансирования» очень плодотворно сотрудничали с отечественным криминалитетом, а особенно были близки к незабвенному Дедушке Хасану. Показательно, что банкир не отрицает факт знакомства с одним из главных «законников» преступного мира России, рассказав, что его банк даже выдавал ему пластиковую карточку. Тут же оговорившись, что «он ею ни разу не воспользовался». Вряд ли Дедушка нуждался в общении с банкоматами, для этого у него было достаточно «внучат».
 

Более того, «Айви-банк», по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Ока Хатоева (Око), племянника Деда, которого в некоторых кругах считают преемником Усояна в сфере бизнеса. Ока владеет через «Донис и Ко» сетью кафе «Русское бистро», 10% которого принадлежат сыну покойного «законника» Нодари Усояну. Дедушкины внуки Асан и Иракли имеют по 45% акций компании «Транзитсервис», тесно связанную с винным бизнесом. Традиционно считалось, что клан Усоянов контролирует часть винных заводов Крыма. Иракли же участвовал в июльской воровской сходке в подмосковных Люберцах, в кафе «Дюшес», где его задержали спецслужбы в числе 32 достойных господ.   
 

«Карманные» банки всегда были нужны криминалитету не только как место хранения своих средств и запуска их в оборот, но и как способ их зарабатывания. В частности, некоторые из подобных учреждений работают чисто «банками-прачечными» – отмывают и выводят деньги на «чистые» счета.
 

Другие «банки» работают по схеме незаконного использования денег вкладчиков. «Лох» открывал там счет, который при открытии депозита не заносился в систему, а его деньги не попадали на счет банка, который подпадает под надзор ЦБ. При попытке вернуть деньги обманутый клиент узнавал, что формально в банке не обслуживался. Вероятнее всего, именно по этой схеме «провели» потерпевшего Тарабасова.

Визитка Александра Плющенко. Источник: finparty.ru


По еще одной схеме союзная подобному банку ОПГ начинает оказывать давление на кредиторов юрлиц, которые просят небольшую пролонгацию займа. В таком случае банк «отжимает» бизнес, находящийся в залоге.
 

Как рассказал директор благотворительной организации «Право и порядок» подполковник МВД в запасе Олег Иванников, «изначальный капитал многих банков был сформирован именно благодаря участию преступных денежных средств, полученных в результате противоправных действий преступных сообществ. Поэтому банкиры могут являться доверенными людьми руководителей ОПГ. Это, к сожалению, очень сложно проконтролировать правоохранительным органам. Это тайна, покрытая мраком. Тот капитал, который формировал банковскую систему России, не всегда был чистый и легализованный. Сегодняшнее задержание – хороший пример того, что правоохранительные органы достаточно качественно и внимательно выполняют свою работу и изобличают тех банкиров, которые работают для преступных сообществ, и выполняют различные функции со своими служебными обязанностями».
 

Впрочем, за последнее время ЦБ изрядно подчистил банковское поле, снизив общее число кредитных учреждений страны с 1000 до 500. Под чистку прежде всего попали банки, ведущие высокорискованную кредитную политику.
 

Отзыв лицензий у обоих банков Александра Плющенко стал следствием чистки, устроенной ЦБ в отношении банков-прачечных, зачастую связанных с криминалитетом. В частности, в официальных документах по отзыву лицензии у «Банка проектного финансирования» (БПФ) сказано: «Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В связи с потерей ликвидности в конце ноября 2013 года АБ «БПФ» (ЗАО) и его структурные подразделения фактически прекратили свою деятельность, что привело к возникновению реальной угрозы кредиторам и вкладчикам банка.

Аслан Усоян (дед Хасан). Источник: ren.tv


Причина состоит в низком качестве активов банка в силу высокорискованной кредитной политики. Отчетность банка адекватно не отражает принятые риски, резервы на возможные потери по ссудной задолженности не сформированы в полном объеме. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники АБ «БПФ» (ЗАО) не предприняли действенные меры по восстановлению его финансового положения».

В отношении «Айви-банка» было заявлено приблизительно аналогичное: «Бизнес-модель банка носила кэптивный характер и в значительной степены была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, связанных (прямо или косвенно) с его же бенефициарами».
 

Интересно, что перед банкротством «Айви-банка» с его счетов исчезли более 40% активов.
 

«Оба задержанных участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротствах предприятий, выводе их активов. Не брезговали банальным запугиванием недовольных методами из 90-х, присылая им надгробия в виде предупреждения», - рассказали в ГУВД.
 

Следствие рассматривает также эпизод, когда господа Плющенко с Кутуковым обанкротили крупное промышленное предприятие АО «ИМИ», вывели имущество, включая недвижимость, а затем продолжили наращивать долг предприятия, чтобы получить контроль над его банкротством.
 

Сам Плющенко выдвинул версию, что его задержание связано с корпоративным конфликтом в Московском речном пароходстве. По его мнению, нынешний директор МРП ( управляющий директор проекта МРП в компании AEON Дмитрий Свистухин), с которым у банкира одинаковое количество акций (по 33%) «некрасиво себя повел»: «На протяжении полугода он не хочет мне отдавать мои деньги и мое имущество».
 

Известно, что с лета прошлого года Плющенко пытается продать свою долю в МРП за 15-30 млн долларов другим собственникам, не согласный с их намерениями проводить программу модернизации флота.
 

Вот только закупка танкеров вряд ли имеет какое-то отношение к «дедушкиной прачечной» и усердию в ней самих банкиров.

 

Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
25.06.2021 17:26

Всего в двадцати километрах от Ростова-на-Дону располагается небольшой хутор под названием Юдино. Здесь нет ни освещения, ни дорог, ни водоснабжения. Местные власти забили на эту деревушку и всех её жителей.

21.07.2020 12:00

В Минобороны объяснили неожиданную проверку боеготовности Южного и Западного военных округов. Внезапность, оказывается, вполне запланирована, причем лично президентом, который захотел убедится, что полигоны на берегах и в акваториях Черного и Каспийского морей готовы к сентябрьским учениям «Кавказ-2020»

20.07.2020 11:24

В Левенцовке летом воняют несколько объектов, так что жители уже особо и не принюхиваются. Возможно поэтому, а еще из-за удачной розы ветров, они и не заметили пожар на мусорном полигоне.

17.07.2020 20:26

Дождь в Ростове продлился около суток. Первыми затопленными улицами оказались Извилистая, Малиновского, район Ленгородка и Привокзальная площадь. В некоторых жилых комплексах вода подтопила подземные парковки и подъезды. Точный ущерб городу и коммуникациям еще неизвестен

16.07.2020 21:34

Веселее, чем дистанционное обучение, может быть только дистанционное поступление. Абитуриентам творческих профессий предстоит в домашних условиях создать скульптуру под надзором видеокамер и пройти онлайн-тестирование под давлением совести и некоего прокторинга

14.07.2020 10:22

Комитет против пыток совместно с креативным агентством Zebra Hero и анимационной студией Petrick при участии «Медузы» отметили Международный день поддержки жертв пыток роликом со звездами эстрады и кино. Абсурдные полицейские истории о травмах задержанных посмотрел и послушал эксперт «Нахаловки» Фима Жиганец

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину