14:52   26 января
Предприимчивый мошенник Сергей Федотов признал свою вину в хищении более 700 млн рублей. По предварительным данным, сообщником преступного руководителя была его мать. Сейчас Федотов находится под арестом. Музыкальный продюсер из Ростова-на-Дону утверждает, что сотрудничество с авторским обществом всегда было на грани наездов и контроля
нахальные известия, криминал, новости, чужие деньги

Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную»

Текст: Сергей Кисин Фото: finparty.ru, vesti.ru
29.01.2020 10:45
2.2K
В конце прошлой недели в ходе спецоперации оперативниками УВД по Северо-Западному округу Москвы были задержаны двое известных предпринимателей – банкир Александр Плющенко и бизнесмен Александр Кутуков. Обоих подозревают в хищении у одного из коммерсантов 91,8 млн рублей, которые были выведены в апреле 2017 года через контролируемый господином Плющенко «Айви-банк»

По мнению правоохранительных органов, это кредитное учреждение, как и другой ЗАО «Банк проектного финансирования» (лицензия отозвана Центробанком в 2013 году), были тесно связаны с криминальным миром, отмывая деньги известного российского вора в законе Деда Хасана (в миру Аслан Усоян), убитого киллером в 2013 году. Оперативники также рассматривают вариант возбуждения уголовного дела и по статье 210 УК РФ «Создание преступного сообщества».
 

Сам Александр Плющенко уверен, что его арестовали исключительно в связи с корпоративным конфликтом с другим акционером «Московского речного пароходства» (у Плющенко 33% акций МРП), который якобы должен ему денег.

Александр Плющенко. Источник: finparty.ru 


Как рассказали в столичном ГУВД, задержание банкиров произошло по заявлению бизнесмена Дмитрия Тарабасова, владельца крупной транспортной компании ООО «Транс-Меридиан» и гонконгского офшора «Орион ресурсес лимитед». Бизнесмен обвинял банкиров в мошенничестве на сумму 91,8 млн рублей и в оказываемом на него давлении с целью вывода этих средств со счетов «Айви-банка» (у самого Тарабасова имелся пакет в 6% этого банка).
 

«В ОЭБиПК УВД по СЗАО из Прокуратуры СЗАО города Москвы поступило обращение представителя фирмы о том, что известное им лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 млн рублей. Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Владимир Васенин. Источник: vesti.ru


Деньги на счета банка были перечислены в виде займа двумя траншами с разницей в неделю в апреле 2017 года, когда председателем совета директоров «Айви-банка» был господин Плющенко. Заимополучателем выступил Александр Кутуков, возглавляющий компании «Группа техносервис», «Техноменеджмент», «Технопродукт автоматив» (все контрагенты банка), а также риэлтерская компания ООО «Зера». 
 

Вскоре эти деньги были выведены со счетов банка и тихо растворились на других счетах. Сам же «Айви-банк» так же тихо обанкротился уже через месяц – лицензия Центробанком отозвана 27 мая 2017 года.
 

Требовавшему вернуть займ Тарабасову указали на дверь, а затем, по его утверждению, стали оказывать на него давление. После чего тому ничего не оставалось, как обратиться в полицию.
 

Несложно догадаться, что господин Плющенко – не обычный уличный кидала или начинающий фармазон. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», предприниматель владеет разнообразными бизнесами. Он член совета директоров ОАО «Московское речное пароходство» и ОАО «Московский туристический флот», совладелец ООО «ТД «Московская чайная мануфактура», был совладельцем Музея денег.

Музей денег Александра Плющенко. Источник: finparty.ru


Но самое интересное его бизнес-увлечение – это банковская сфера. По утверждению представителей спецслужб, возглавляемые им «Айви-банк» и «Банк проектного финансирования» очень плодотворно сотрудничали с отечественным криминалитетом, а особенно были близки к незабвенному Дедушке Хасану. Показательно, что банкир не отрицает факт знакомства с одним из главных «законников» преступного мира России, рассказав, что его банк даже выдавал ему пластиковую карточку. Тут же оговорившись, что «он ею ни разу не воспользовался». Вряд ли Дедушка нуждался в общении с банкоматами, для этого у него было достаточно «внучат».
 

Более того, «Айви-банк», по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Ока Хатоева (Око), племянника Деда, которого в некоторых кругах считают преемником Усояна в сфере бизнеса. Ока владеет через «Донис и Ко» сетью кафе «Русское бистро», 10% которого принадлежат сыну покойного «законника» Нодари Усояну. Дедушкины внуки Асан и Иракли имеют по 45% акций компании «Транзитсервис», тесно связанную с винным бизнесом. Традиционно считалось, что клан Усоянов контролирует часть винных заводов Крыма. Иракли же участвовал в июльской воровской сходке в подмосковных Люберцах, в кафе «Дюшес», где его задержали спецслужбы в числе 32 достойных господ.   
 

«Карманные» банки всегда были нужны криминалитету не только как место хранения своих средств и запуска их в оборот, но и как способ их зарабатывания. В частности, некоторые из подобных учреждений работают чисто «банками-прачечными» – отмывают и выводят деньги на «чистые» счета.
 

Другие «банки» работают по схеме незаконного использования денег вкладчиков. «Лох» открывал там счет, который при открытии депозита не заносился в систему, а его деньги не попадали на счет банка, который подпадает под надзор ЦБ. При попытке вернуть деньги обманутый клиент узнавал, что формально в банке не обслуживался. Вероятнее всего, именно по этой схеме «провели» потерпевшего Тарабасова.

Визитка Александра Плющенко. Источник: finparty.ru


По еще одной схеме союзная подобному банку ОПГ начинает оказывать давление на кредиторов юрлиц, которые просят небольшую пролонгацию займа. В таком случае банк «отжимает» бизнес, находящийся в залоге.
 

Как рассказал директор благотворительной организации «Право и порядок» подполковник МВД в запасе Олег Иванников, «изначальный капитал многих банков был сформирован именно благодаря участию преступных денежных средств, полученных в результате противоправных действий преступных сообществ. Поэтому банкиры могут являться доверенными людьми руководителей ОПГ. Это, к сожалению, очень сложно проконтролировать правоохранительным органам. Это тайна, покрытая мраком. Тот капитал, который формировал банковскую систему России, не всегда был чистый и легализованный. Сегодняшнее задержание – хороший пример того, что правоохранительные органы достаточно качественно и внимательно выполняют свою работу и изобличают тех банкиров, которые работают для преступных сообществ, и выполняют различные функции со своими служебными обязанностями».
 

Впрочем, за последнее время ЦБ изрядно подчистил банковское поле, снизив общее число кредитных учреждений страны с 1000 до 500. Под чистку прежде всего попали банки, ведущие высокорискованную кредитную политику.
 

Отзыв лицензий у обоих банков Александра Плющенко стал следствием чистки, устроенной ЦБ в отношении банков-прачечных, зачастую связанных с криминалитетом. В частности, в официальных документах по отзыву лицензии у «Банка проектного финансирования» (БПФ) сказано: «Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В связи с потерей ликвидности в конце ноября 2013 года АБ «БПФ» (ЗАО) и его структурные подразделения фактически прекратили свою деятельность, что привело к возникновению реальной угрозы кредиторам и вкладчикам банка.

Аслан Усоян (дед Хасан). Источник: ren.tv


Причина состоит в низком качестве активов банка в силу высокорискованной кредитной политики. Отчетность банка адекватно не отражает принятые риски, резервы на возможные потери по ссудной задолженности не сформированы в полном объеме. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники АБ «БПФ» (ЗАО) не предприняли действенные меры по восстановлению его финансового положения».

В отношении «Айви-банка» было заявлено приблизительно аналогичное: «Бизнес-модель банка носила кэптивный характер и в значительной степены была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, связанных (прямо или косвенно) с его же бенефициарами».
 

Интересно, что перед банкротством «Айви-банка» с его счетов исчезли более 40% активов.
 

«Оба задержанных участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротствах предприятий, выводе их активов. Не брезговали банальным запугиванием недовольных методами из 90-х, присылая им надгробия в виде предупреждения», - рассказали в ГУВД.
 

Следствие рассматривает также эпизод, когда господа Плющенко с Кутуковым обанкротили крупное промышленное предприятие АО «ИМИ», вывели имущество, включая недвижимость, а затем продолжили наращивать долг предприятия, чтобы получить контроль над его банкротством.
 

Сам Плющенко выдвинул версию, что его задержание связано с корпоративным конфликтом в Московском речном пароходстве. По его мнению, нынешний директор МРП ( управляющий директор проекта МРП в компании AEON Дмитрий Свистухин), с которым у банкира одинаковое количество акций (по 33%) «некрасиво себя повел»: «На протяжении полугода он не хочет мне отдавать мои деньги и мое имущество».
 

Известно, что с лета прошлого года Плющенко пытается продать свою долю в МРП за 15-30 млн долларов другим собственникам, не согласный с их намерениями проводить программу модернизации флота.
 

Вот только закупка танкеров вряд ли имеет какое-то отношение к «дедушкиной прачечной» и усердию в ней самих банкиров.

 

Комментарии (8)
WilsonKeymn
5 дней назад
heart rate watch walmart
chloroquine tablets
erectile function after urethralplasty
best erectile dysfunction pumps
can hydroxychloroquine
leflunomide
erectile creams rite aid
plaquenil lupus weight loss
vidalista 10
buy tadalafil us
zithromax indication
zithromax pak
Ответить
0
JAgignign
1 месяц назад
Amoxicillin Claw AeroveboBbef buy cialis online safely sturceks Propecia Posologia
Ответить
0
yrfesqetcm
2 месяца назад
Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную» | НАХАЛОВКА
[url=http://www.gp151wm5qa224vvsjz12q7n659fpp714s.org/]uyrfesqetcm[/url]
ayrfesqetcm
yrfesqetcm http://www.gp151wm5qa224vvsjz12q7n659fpp714s.org/
Ответить
0
nrhbmdjwtl
3 месяца назад
Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную» | НАХАЛОВКА
anrhbmdjwtl
nrhbmdjwtl http://www.g7jgri0s5z7784gv1ur4118r9u08ixi8s.org/
[url=http://www.g7jgri0s5z7784gv1ur4118r9u08ixi8s.org/]unrhbmdjwtl[/url]
Ответить
0
qhhjxbhwr
3 месяца назад
Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную» | НАХАЛОВКА
aqhhjxbhwr
qhhjxbhwr http://www.gc639654mi42ol266ki8rwl10kwp9q8fs.org/
[url=http://www.gc639654mi42ol266ki8rwl10kwp9q8fs.org/]uqhhjxbhwr[/url]
Ответить
0
cmtbwbkkh
3 месяца назад
Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную» | НАХАЛОВКА
[url=http://www.g713746o39p2c3tnbtujf996bw19a9qzs.org/]ucmtbwbkkh[/url]
cmtbwbkkh http://www.g713746o39p2c3tnbtujf996bw19a9qzs.org/
acmtbwbkkh
Ответить
0
wdyiezfpdh
3 месяца назад
Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную» | НАХАЛОВКА
awdyiezfpdh
wdyiezfpdh http://www.g56ue61zr89vamt8ug4fb76152a6x9n7s.org/
[url=http://www.g56ue61zr89vamt8ug4fb76152a6x9n7s.org/]uwdyiezfpdh[/url]
Ответить
0
cotxtjmh
3 месяца назад
Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную» | НАХАЛОВКА
[url=http://www.gtn41h4d39e56ys2tyfd04od56y5l359s.org/]ucotxtjmh[/url]
cotxtjmh http://www.gtn41h4d39e56ys2tyfd04od56y5l359s.org/
acotxtjmh
Ответить
0
21.07.2020 12:00

В Минобороны объяснили неожиданную проверку боеготовности Южного и Западного военных округов. Внезапность, оказывается, вполне запланирована, причем лично президентом, который захотел убедится, что полигоны на берегах и в акваториях Черного и Каспийского морей готовы к сентябрьским учениям «Кавказ-2020»

20.07.2020 11:24

В Левенцовке летом воняют несколько объектов, так что жители уже особо и не принюхиваются. Возможно поэтому, а еще из-за удачной розы ветров, они и не заметили пожар на мусорном полигоне.

17.07.2020 20:26

Дождь в Ростове продлился около суток. Первыми затопленными улицами оказались Извилистая, Малиновского, район Ленгородка и Привокзальная площадь. В некоторых жилых комплексах вода подтопила подземные парковки и подъезды. Точный ущерб городу и коммуникациям еще неизвестен

16.07.2020 21:34

Веселее, чем дистанционное обучение, может быть только дистанционное поступление. Абитуриентам творческих профессий предстоит в домашних условиях создать скульптуру под надзором видеокамер и пройти онлайн-тестирование под давлением совести и некоего прокторинга

14.07.2020 10:22

Комитет против пыток совместно с креативным агентством Zebra Hero и анимационной студией Petrick при участии «Медузы» отметили Международный день поддержки жертв пыток роликом со звездами эстрады и кино. Абсурдные полицейские истории о травмах задержанных посмотрел и послушал эксперт «Нахаловки» Фима Жиганец

13.07.2020 10:06

В ближайшее время для путешественников вновь станут доступны авиарейсы в страны, где уровень заражения не превышает один процент за сутки. Об этом заявила зампред правительства по социальной политике Татьяна Голикова. Иностранцам разрешат прилетать в Россию по справке

Тёрочки
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину