23:33   06 июня
Новый законопроект о запрете демонастрации полицейского насилия разработан во Франции по просьбе полицейского профсоюза. Жители должны будут перестать снимать и распространять видеоролики, демонстрирующие насильственные методы работы полицейских
нахальные известия, криминал, новости, чужие деньги

Дед Хасан и его внучатые банкиры: правоохранители накрыли очередную «прачечную»

Текст: Сергей Кисин Фото: finparty.ru, vesti.ru
29.01.2020 10:45
1.6K
В конце прошлой недели в ходе спецоперации оперативниками УВД по Северо-Западному округу Москвы были задержаны двое известных предпринимателей – банкир Александр Плющенко и бизнесмен Александр Кутуков. Обоих подозревают в хищении у одного из коммерсантов 91,8 млн рублей, которые были выведены в апреле 2017 года через контролируемый господином Плющенко «Айви-банк»

По мнению правоохранительных органов, это кредитное учреждение, как и другой ЗАО «Банк проектного финансирования» (лицензия отозвана Центробанком в 2013 году), были тесно связаны с криминальным миром, отмывая деньги известного российского вора в законе Деда Хасана (в миру Аслан Усоян), убитого киллером в 2013 году. Оперативники также рассматривают вариант возбуждения уголовного дела и по статье 210 УК РФ «Создание преступного сообщества».
 

Сам Александр Плющенко уверен, что его арестовали исключительно в связи с корпоративным конфликтом с другим акционером «Московского речного пароходства» (у Плющенко 33% акций МРП), который якобы должен ему денег.

Александр Плющенко. Источник: finparty.ru 


Как рассказали в столичном ГУВД, задержание банкиров произошло по заявлению бизнесмена Дмитрия Тарабасова, владельца крупной транспортной компании ООО «Транс-Меридиан» и гонконгского офшора «Орион ресурсес лимитед». Бизнесмен обвинял банкиров в мошенничестве на сумму 91,8 млн рублей и в оказываемом на него давлении с целью вывода этих средств со счетов «Айви-банка» (у самого Тарабасова имелся пакет в 6% этого банка).
 

«В ОЭБиПК УВД по СЗАО из Прокуратуры СЗАО города Москвы поступило обращение представителя фирмы о том, что известное им лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 млн рублей. Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Владимир Васенин. Источник: vesti.ru


Деньги на счета банка были перечислены в виде займа двумя траншами с разницей в неделю в апреле 2017 года, когда председателем совета директоров «Айви-банка» был господин Плющенко. Заимополучателем выступил Александр Кутуков, возглавляющий компании «Группа техносервис», «Техноменеджмент», «Технопродукт автоматив» (все контрагенты банка), а также риэлтерская компания ООО «Зера». 
 

Вскоре эти деньги были выведены со счетов банка и тихо растворились на других счетах. Сам же «Айви-банк» так же тихо обанкротился уже через месяц – лицензия Центробанком отозвана 27 мая 2017 года.
 

Требовавшему вернуть займ Тарабасову указали на дверь, а затем, по его утверждению, стали оказывать на него давление. После чего тому ничего не оставалось, как обратиться в полицию.
 

Несложно догадаться, что господин Плющенко – не обычный уличный кидала или начинающий фармазон. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», предприниматель владеет разнообразными бизнесами. Он член совета директоров ОАО «Московское речное пароходство» и ОАО «Московский туристический флот», совладелец ООО «ТД «Московская чайная мануфактура», был совладельцем Музея денег.

Музей денег Александра Плющенко. Источник: finparty.ru


Но самое интересное его бизнес-увлечение – это банковская сфера. По утверждению представителей спецслужб, возглавляемые им «Айви-банк» и «Банк проектного финансирования» очень плодотворно сотрудничали с отечественным криминалитетом, а особенно были близки к незабвенному Дедушке Хасану. Показательно, что банкир не отрицает факт знакомства с одним из главных «законников» преступного мира России, рассказав, что его банк даже выдавал ему пластиковую карточку. Тут же оговорившись, что «он ею ни разу не воспользовался». Вряд ли Дедушка нуждался в общении с банкоматами, для этого у него было достаточно «внучат».
 

Более того, «Айви-банк», по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Ока Хатоева (Око), племянника Деда, которого в некоторых кругах считают преемником Усояна в сфере бизнеса. Ока владеет через «Донис и Ко» сетью кафе «Русское бистро», 10% которого принадлежат сыну покойного «законника» Нодари Усояну. Дедушкины внуки Асан и Иракли имеют по 45% акций компании «Транзитсервис», тесно связанную с винным бизнесом. Традиционно считалось, что клан Усоянов контролирует часть винных заводов Крыма. Иракли же участвовал в июльской воровской сходке в подмосковных Люберцах, в кафе «Дюшес», где его задержали спецслужбы в числе 32 достойных господ.   
 

«Карманные» банки всегда были нужны криминалитету не только как место хранения своих средств и запуска их в оборот, но и как способ их зарабатывания. В частности, некоторые из подобных учреждений работают чисто «банками-прачечными» – отмывают и выводят деньги на «чистые» счета.
 

Другие «банки» работают по схеме незаконного использования денег вкладчиков. «Лох» открывал там счет, который при открытии депозита не заносился в систему, а его деньги не попадали на счет банка, который подпадает под надзор ЦБ. При попытке вернуть деньги обманутый клиент узнавал, что формально в банке не обслуживался. Вероятнее всего, именно по этой схеме «провели» потерпевшего Тарабасова.

Визитка Александра Плющенко. Источник: finparty.ru


По еще одной схеме союзная подобному банку ОПГ начинает оказывать давление на кредиторов юрлиц, которые просят небольшую пролонгацию займа. В таком случае банк «отжимает» бизнес, находящийся в залоге.
 

Как рассказал директор благотворительной организации «Право и порядок» подполковник МВД в запасе Олег Иванников, «изначальный капитал многих банков был сформирован именно благодаря участию преступных денежных средств, полученных в результате противоправных действий преступных сообществ. Поэтому банкиры могут являться доверенными людьми руководителей ОПГ. Это, к сожалению, очень сложно проконтролировать правоохранительным органам. Это тайна, покрытая мраком. Тот капитал, который формировал банковскую систему России, не всегда был чистый и легализованный. Сегодняшнее задержание – хороший пример того, что правоохранительные органы достаточно качественно и внимательно выполняют свою работу и изобличают тех банкиров, которые работают для преступных сообществ, и выполняют различные функции со своими служебными обязанностями».
 

Впрочем, за последнее время ЦБ изрядно подчистил банковское поле, снизив общее число кредитных учреждений страны с 1000 до 500. Под чистку прежде всего попали банки, ведущие высокорискованную кредитную политику.
 

Отзыв лицензий у обоих банков Александра Плющенко стал следствием чистки, устроенной ЦБ в отношении банков-прачечных, зачастую связанных с криминалитетом. В частности, в официальных документах по отзыву лицензии у «Банка проектного финансирования» (БПФ) сказано: «Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В связи с потерей ликвидности в конце ноября 2013 года АБ «БПФ» (ЗАО) и его структурные подразделения фактически прекратили свою деятельность, что привело к возникновению реальной угрозы кредиторам и вкладчикам банка.

Аслан Усоян (дед Хасан). Источник: ren.tv


Причина состоит в низком качестве активов банка в силу высокорискованной кредитной политики. Отчетность банка адекватно не отражает принятые риски, резервы на возможные потери по ссудной задолженности не сформированы в полном объеме. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники АБ «БПФ» (ЗАО) не предприняли действенные меры по восстановлению его финансового положения».

В отношении «Айви-банка» было заявлено приблизительно аналогичное: «Бизнес-модель банка носила кэптивный характер и в значительной степены была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, связанных (прямо или косвенно) с его же бенефициарами».
 

Интересно, что перед банкротством «Айви-банка» с его счетов исчезли более 40% активов.
 

«Оба задержанных участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротствах предприятий, выводе их активов. Не брезговали банальным запугиванием недовольных методами из 90-х, присылая им надгробия в виде предупреждения», - рассказали в ГУВД.
 

Следствие рассматривает также эпизод, когда господа Плющенко с Кутуковым обанкротили крупное промышленное предприятие АО «ИМИ», вывели имущество, включая недвижимость, а затем продолжили наращивать долг предприятия, чтобы получить контроль над его банкротством.
 

Сам Плющенко выдвинул версию, что его задержание связано с корпоративным конфликтом в Московском речном пароходстве. По его мнению, нынешний директор МРП ( управляющий директор проекта МРП в компании AEON Дмитрий Свистухин), с которым у банкира одинаковое количество акций (по 33%) «некрасиво себя повел»: «На протяжении полугода он не хочет мне отдавать мои деньги и мое имущество».
 

Известно, что с лета прошлого года Плющенко пытается продать свою долю в МРП за 15-30 млн долларов другим собственникам, не согласный с их намерениями проводить программу модернизации флота.
 

Вот только закупка танкеров вряд ли имеет какое-то отношение к «дедушкиной прачечной» и усердию в ней самих банкиров.

 

Комментарии (0)
- Пока еще никто не прокомментировал.
01.06.2020 21:45

Пока жители хутора Веселый продолжают сопротивляться усилиям ГК «Чистый город» по строительству у них под носом нового мусорного завода, донской губернатор красуется на фоне такого же объекта в Волгодонске. Его обещание разобраться так и не выполнено, а «веселовские партизаны» вновь приглашают Голубева в гости

01.06.2020 16:10

Пока федеральный центр не хочет ничего решать и занят парадом, два федеральных агентства заявили, что не им определять, где, когда и что заработает летом. На Кубани в ответ открыли только некоторые санатории и закрыли пляжи и парки. Однако, по наблюдениям «Нахаловки», морской трафик на трассе М-4 «Дон» уже в наличии

29.05.2020 22:49

В перечень отраслей, экономически травмированных ограничительными мерами, добавились информагенства, ТВ, радио и печатные СМИ. Об этом 29 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Журналистам обещают помочь с кредитами и оформить льготы

27.05.2020 16:01

Генпрокуратура выдвинула обвинения в отношении Сергея Бурлака. По версии следствия, халатность чиновника привела к установке некачественных водонапорных башен и пробоине в областном бюджете размером в 3,5 млн рублей. Глава вину признал

27.05.2020 00:11

Обеспокоенные ростовские журналисты опубликовали документы, предположительно полученные из регионального Росфинмониторинга. Бумаги свидетельствуют о существенном завышении цены на покупку медицинского оборудования фирмой, косвенно связанной с донским министром по противодействию коррупции Олегом Жеухиным

26.05.2020 16:59

На выходных в психоневрологическом интернате Сальска (СПНИ) произошла масштабная вспышка коронавирусной инфекции по итальянскому сценарию. Здесь под наблюдением находится более 400 стариков и психически больных граждан. Сейчас учреждение закрыли на карантин, а его сайт взломан

Тёрочки
Вот интересно , депутат Попов Дмитрий, на " чью мельницу воду льёт" ? С одной стороны , совершенно справедливо , что рельсы должны быть трамвайные по СНИПАм , но с другой стороны эти рельсы также должны быть проложены по СНИПам, а на улице Щорса как и на улице Калинина осевая трамвайной коллеи проходит на расстоянии 5 с чем то метров или меньше , а должно быть 20 метров по тем же СНИПАМ! Значит надо изменять маршруты?! Вес новых трамвев сопоставим с весом легендарного танка Т-34 , танка -героя Великой отечественной войны! И ещё, по поводу экологичности трамвая.Этот анекдот пусть слушают другие, а не коренные новочеркассцы, которые родились здесь и знают, что повернув головы на восток, и посмотрев на дым идущий с труб ГРЭС, которую ещё коммунисты обещали перевести на газ, они тут же поймут всю правду о происхождкении электроэнергии и об экологичности трамвая! Напомню, по данным 2019 года город Новочеркасск входит в 15 самых грязных мест России. И также , ещё момент.Что-то не было видно и слышно депутата Попова в 2013 году, в любом качестве, когда жители улицы Щорса били во все колокола и инстанции , с просьбой либо убрать кошмарные старые вагоны и пути, либо отремонтировать . Где же он был и 3 года назад , когда прокуратура города и роспотребнадзор ОФИЦИАЛЬНО зарегистрировали на улице Щорса превышение уровней шума и вибрации. Как говорят жители улицы-ремонта здесь не видели с 1978 года или чтото около этого.Где же был депутат Попов, когда представитель жителей улицы Щорса -Ильченко Геннадий встречался с губернатором области и обсуждали эту проблему и что сказал , губернатор на этой встрече депутат помнит? Нет! И вообще то надо задать уже лостаточно не молодому депутату Попову вопрос самому себе, а о чём мы собственно ведём речь--о сохранении того вида транспорта который постоянно высасывает деньги из бюджета и покрыт постоянно креминальными схемами или о том, чтобы обеспечить горожан общественным транспортом? Не становится трамвай в нынешем его протяжении дорогой игрушкой для влсть придержащих при полнейшем отсутствии в городе современных поликлиник и больниц! В городе уже более 100 человек заразились опаснейшей инфекцией--коронавирусом , два месяца не было никакиз ИСЗ в аптеках и больницах, а мы никак не можем закончит ремонт хотя бы маршрута №2!! Очень много вопросов у жителей как к администрацииЮ как к губернатору, решения которого не выполняются так и к депутатам местной думы. Но есть один и самый главный--у вас ребята деньги на этот трамвай есть? На его ремонт, на эксплуатацию, на создание переездов к каждому дому!!!!,на оплату элетроэнергии хотябы 50 %,на зарплату работникам, которы по полгода не работники? Есть наша мудрая донская пословица:" Не можешьчто-то делать , не мучай своё сидалище" Грубо-да, честно-тоже да.
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Товар успешно добавлен в корзину